Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2020—020）

天津海泰科技发展股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月1 日以 电子邮件的形式向全体监事发出了召开第九届监事会第二十次会议的通知并以电话 确认，于2020 年12 月3 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3 名， 实到监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙 士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

同意提名王融冰先生、孙士柱先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人， 和公司职工代表大会选举的 1 名职工代表监事王世琪先生一起组成第十届监事会。 任期为相关股东大会审议通过之日起三年。 同意将本议案以提案方式提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会对本次离任的监事于浛女士在担任公司第九届监事会监事期间为公 司做出的贡献表示感谢。

• 1、选举王融冰先生为公司第十届监事会监事候选人；

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

• 2、选举孙士柱先生为公司第十届监事会监事候选人；

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三日