Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 18, 2017

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2017—019）

天津海泰科技发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会后， 经第九届董事会全体董事提议，公司于2017 年5 月18 日在公司会议室召开了第九 届董事会第一次会议。本次会议应到董事9 名，实到董事8 名，董事宋克新先生因 工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事李刚先生代表出席会议并行 驶表决权。公司全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。会议由董事李刚先生主持，出席会议的董事对各项议案进行 了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

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选举宋克新先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可 以连任。

宋克新先生简历附后。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举独立董事尹琳女士、李小平先生、魏莉女士，董事宋克新先生、李林先生 为公司第九届董事会战略委员会委员，其中董事宋克新先生为公司董事会战略委员 会主席。

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三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举独立董事尹琳女士、李小平先生，董事李刚先生为公司第九届董事会审计 委员会委员，其中独立董事尹琳女士为公司董事会审计委员会主席。

四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举独立董事尹琳女士、魏莉女士，董事杨烁先生为公司第九届董事会薪酬与 考核委员会委员，其中独立董事魏莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主席。

五、审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举独立董事李小平先生、魏莉女士，董事宋克新先生为公司第九届董事会提 名委员会委员，其中独立董事李小平先生为公司董事会提名委员会主席。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意聘任宋克新先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总 经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任 履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业 教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任宋克 新先生担任公司总经理。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董 事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书人员的提 名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历， 接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同 意聘任李刚先生担任公司董事会秘书。

李刚先生简历附后。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意聘任杨烁先生、李刚先生、王为民先生为公司副总经理，任期与本届董事 会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高 管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高管人员的提名、聘任 履行了法定程序。所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专 业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任 杨烁先生、李刚先生、王为民先生担任公司副总经理。

杨烁先生、李刚先生、王为民先生简历附后。

九、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意聘任李刚先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的财

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务负责人具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次财务负责人的提名、 聘任履行了法定程序。所聘任的财务负责人具有多年的企业管理或相关工作经历， 接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同 意聘任李刚先生担任公司财务负责人。

李刚先生简历附后。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

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附：

宋克新先生简历：

宋克新先生，1970 年出生，硕士研究生。现任公司董事长、总经理。曾任公司 第七届、第八届董事长、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司执行董事总经理、 兼任天津海泰环保科技有限公司董事长，天津海泰建设开发有限公司副总经理。

王为民先生简历：

王为民先生，1969 年出生，博士后。现任公司董事、副总经理。曾任公司第七 届、第八届董事、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司副总经理，天津海 泰控股集团有限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。

李刚先生简历：

李刚先生，1974 年出生，博士研究生。现任公司董事、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理。曾任公司第七届、 第八届董事、副总经理、董事会秘书。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经 理，天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事， 天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事， 天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司 董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事 长，天津博和利科技有限公司董事。

杨烁先生简历：

杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司副总经理，曾任天 津海泰市政绿化有限公司副总经理。

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