Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2017—007）

天津海泰科技发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月21 日以 电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知并以 电话确认，于2017 年4 月27 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行 了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年度独立董事 述职报告》。

公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2016 年度履职情况。

四、审议通过了《董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

五、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意提名王为民、尹琳、李小平、李刚、李林、宋克新、杨欢、杨烁、魏莉（以 姓氏笔划排序）为公司第九届董事会董事候选人，其中尹琳、李小平、魏莉三人为 公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会的独立董事津贴定为每人每 年 6 万元。公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担 任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，独立董事候选人具备中国 证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第九届董事 会董事候选人。同意公司第九届董事会的独立董事津贴定为每人每年 6 万元。本次 董事候选人需报请股东大会选举，其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无 异议后报请股东大会选举。

公司董事会对本次届满离任的董事王鑫、刘莉在担任公司第八届董事会董事期 间为公司做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-71,633,640.09 元。由于2016 年度公司经营业绩出现亏损，同 时考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和 长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会 构成损害。同意此分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年年度报告全 文》及《2016 年年度报告摘要》。

公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公 司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的对外担保事 项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《2017 年第一季度报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年第一季度报 告》。

十、审议通过了《关于续聘2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计和 内控审计机构，负责公司2017 年度财务审计及内控审计工作。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订2017 年度财务及内控 审计合同，并综合市场价格确定2017 年度的审计费用，2017 年度财务审计费用预计 不超过40 万元，内控审计费用预计不超过20 万元。

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见：公司董事会拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年财务审计机构和内控审计机构，此提案 已经公司独立董事事前书面认可，准备提交公司2016 年年度股东大会审议。我们认 为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真 执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业 准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合 法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。我 们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，审 计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017 年度财务会计报表审计、控股股东 及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年度内部控制 评价报告》。

十二、审议通过了《2016 年度内部控制审计报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《内部控制审计报 告》。

十三、审议通过了《关于2017 年申请综合授信额度的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意2017 年度公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 14 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款等融资方式。

同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权：

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及 其它法律、法规规定的法定程序后，代表公司及公司全资子公司，按公司或公司全 资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押 合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全 资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、 担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至公司2016年度股东大会召开日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2017 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意公司2017年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，公司董事会提请股 东大会授权公司经营层在2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日 之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事 宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2016 年度股东大会通过之日起 至2017 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交 易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10 亿元， 公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。

十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。

十七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。 十八、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。

十九、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。 二十、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。 二十一、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。

二十二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

二十三、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

二十四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

二十五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

二十六、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

二十七、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。

二十八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

二十九、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关制度的公告》(编号：临 2017-009)。

三十、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

三十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

三十二、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

三十三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司相关 制度的公告》(编号：临 2017-009)。

三十四、审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开2016 年年 度股东大会的通知》。

附：

董事候选人简历：

王为民先生，1969 年出生，博士后。现任公司董事、副总经理。曾任公司第七

届董事、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司副总经理，天津海泰控股集 团有限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。

尹琳女士，1968 年出生，硕士学位在读，注册会计师、注册资产评估师、注册 税务师。现任公司独立董事，中审华会计师事务所执行合伙人、副主任会计师。担 任主审的上市公司包括：天津港（600717）、泰达股份（000652）、天津海运（600751）、 天药股份（600488）、中环股份（002129）。作为专业人员参与了天津市国资委组 织的有关国有企业集团执行新准则的审核工作、中国证监会天津证监局组织的研发 费用资本化的课题研究等专业工作、作为天津市科委系统项目评审财务专家参与科 技成果及小巨人项目的评审工作。

李小平先生，1966 年出生，硕士研究生。现任公司独立董事，天津滨海海胜股 权投资基金管理公司总经理、南开大学金融学院兼职硕士生导师。历任方正期货有 限公司董事长兼 CEO、方正证券股份有限公司助理总裁、方正证券天津营业部总经 理、浙江证券天津琼州道营业部兼贵州路营业部总经理、金信证券天津营业部副总 经理、天津环球高新技术有限公司财务总监、投资管理部总经理、中国北方工业天 津公司财务科长、审计部主管、经营管理部主管、外贸财务负责人。

李刚先生，1974 年出生，博士研究生。现任公司董事、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理。曾任公司第七届 董事、副总经理、董事会秘书。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，天 津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事，天津中 科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海 泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事， 天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长，天 津博和利科技有限公司董事。

李林先生，1966 年出生，大学学历，中共党员。现任公司董事、天津海泰控股 集团有限公司投资发展部部长。曾任公司第七届董事。历任天津师范大学教育系教 师、天津新技术产业园区总公司工业投资分公司助理经理、天津新技术产业园区报 关行经理、天津海泰控股集团有限公司资产部部长、天津海泰控股集团有限公司企 业运营部部长。

宋克新先生，1970 年出生，硕士研究生。现任公司董事长、总经理。曾任公司 第七届董事长、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司执行董事总经理、兼任天

津海泰环保科技有限公司董事长，天津海泰建设开发有限公司副总经理。

杨欢女士，1983 年出生，硕士研究生。现任天津海泰控股集团有限公司企业运 营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、天 津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。

杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司副总经理，曾任天 津海泰市政绿化有限公司副总经理。

魏莉女士，1958 年出生，硕士研究生，一级律师。现任公司独立董事、天津凌 宇律师事务所主任。兼任天津市律师协会第七届理事、天津市人民监督员、天津市 第十六届人大代表、天津市河西区第十七届人大代表、中国农工民主党天津市市委 会监督员、天津仲裁委员会仲裁员、天津肿瘤医院伦理委员会委员、天津市公安局 监督员、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董 事。天津市国资委聘请外部董事并派至天津泰达控股有限公司董事会任外部董事。 天津市律师协会参政议政专门委员会主任。历任天津市第一律师事务所律师、天津 市红桥区第一律师事务所副主任、天津市第一律师事务所律师，组建合伙制贤达律 师事务所，创办天津凌宇律师事务所至今。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会