Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2017—003）

天津海泰科技发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日以电子 邮件的形式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知并以电话 确认，并于2017年3月27日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名， 实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审 议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司与海泰控股集团关联借款的议案》

为解决公司短期偿债压力大、成本较高的资金困难，同意向天津海泰控股集团 有限公司申请借款叁亿元，借款期限三年，利率为人民银行同期贷款基准利率上浮 5%收取。

本次议案需提交股东大会审议批准。

本次议案涉及关联交易，关联董事李林、刘莉、王鑫回避表决。除关联董事外 的6 位董事参加表决。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于向控股股东借款 暨关联交易公告》。

二、审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2017 年第 一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日