Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2016—017）

天津海泰科技发展股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月19 日 以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通 知并以电话确认，于2016 年8 月29 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议 应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董 事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰 科技发展股份有限公司2016 年半年度报告》及《天津海泰科技发展股份有限公 司2016 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议 案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰 科技发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日