Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 21, 2016

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇一六年第一次临时股东大会 会议资料

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二○一六年八月

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间： 2016 年8 月1 日下午 14：00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为2016 年8 月1 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2016 年8 月1 日的9:15-15:00。

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2016 年7 月25 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 宋克新

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案：

• 1、《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》；

• 2、《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》。

五、股东提问与解答；

• 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服

• 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

  • 七、宣布投票表决结果；

  • 八、宣读股东大会决议；

  • 九、宣读本次股东大会法律意见书；

  • 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

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2016 年第一次临时股东大会会议资料

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十一、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会 二○一六年八月一日

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2016 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一

《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》

由于个人原因，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经 李坤女士本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司监事职务。

该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会 二〇一六年八月一日

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2016 年第一次临时股东大会会议资料

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议案二

《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》

公司监事李坤女士因个人原因，日前向公司提交了辞去其所担任的公司监事职 务的书面申请。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》及《公司监 事会议事规则》等有关法律、法规的规定，为填补公司第八届监事会监事人员空缺， 拟选举杨欢女士为公司监事。

杨欢女士简历：1983 年出生，硕士研究生。现任天津海泰控股集团有限公司企 业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、 天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。

该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一六年八月一日

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