Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 29, 2013

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2013—030）

天津海泰科技发展股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月16 日以书 面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第二十八次会议的通知并以电话确 认，于2013 年8 月28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9 名， 实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，参与表决的全体董事对各项议案进 行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2013 年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《关于公司全资子公司滨海齐泰公司借款担保事项的议案》。

根据公司2012 年度股东大会关于公司及公司全资子公司2013 年度综合授信额 度的授权，公司全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司（简称“滨海齐泰公司”）拟 向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借款1.3 亿元，借款用途为滨海齐泰公 司承建的标准厂房示范园项目建设，借款期限为36 个月，合同借款利率为人民银行 同期基准贷款利率上浮10%。根据银行要求，滨海齐泰公司及本公司需对该笔借款进 行相应担保。

同意公司全资子公司滨海齐泰公司以其名下国有土地使用权（房地证津字第 116051200056 号）（即标准厂房示范园项目所在土地）及地上A 区在建工程作为抵押 物进行抵押担保（经评估，该部分抵押物价值为13153.9 万元），向上海浦东发展银 行股份有限公司天津分行借款1.3 亿元，公司为其提供全额连带责任保证。同时， 滨海齐泰公司为此事项向公司提供反担保。为满足银行对抵押物的要求，随着项目 的开发建设，后期滨海齐泰公司将把该笔项目借款涉及的抵押物变更为该项目所在 土地使用权及地上A 区商品房。滨海齐泰公司对其债务具有偿还能力，本次担保行 为不会损害公司及股东的利益。

提请公司股东大会授权公司董事长负责本次借款担保事项及后续相关抵押物变 更事项的全部事宜，并签署与之相关的协议及其他法律文件。

截至目前，公司及公司控股子公司担保总额为9.24 亿元，其中公司对全资子公 司贷款提供的担保总额为9.24 亿元，占2012 年经审计合并报表净资产的比例为 55.5%。上述担保无逾期情况。如包括本次为滨海齐泰公司提供的担保，公司担保总 额为10.54 亿元，占2012 年经审计合并报表净资产的比例为63.3%。

三、审议通过了《关于召开2013 年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一三年八月三十日

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