Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 6, 2013

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇一三年第三次临时股东大会 会议资料

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二○一三年六月

2013 年第三次临时股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间： 2013 年6 月17 日上午 10：00

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2013 年6 月13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

• 会议主持人 ：董事长 宋克新 会议议程 ：

• 一、宣布会议正式开始；

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

• 三、推举监票人；

• 四、审议各项议案，股东提问与解答：

• 1、审议《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》；

• 2、审议《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》；

• 3、审议《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》；

• 4、审议《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》；

• 5、审议《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》。

• 五、股东对上述议案进行投票表决；

• 六、宣布投票表决结果；

• 七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

• 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；

• 十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一三年六月十七日

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2013 年第三次临时股东大会会议资料

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议案一

《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》

由于工作原因，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经 徐蔚莉女士本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司董事职务。

该事项相关公告已于2013 年5 月31 日刊载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年六月十七日

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2013 年第三次临时股东大会会议资料

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议案二

《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》

由于工作原因，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经 杨宾先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司董事职务。

该事项相关公告已于2013 年5 月31 日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年六月十七日

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2013 年第三次临时股东大会会议资料

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议案三

《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》

公司董事徐蔚莉女士、杨宾先生日前因工作原因提出辞去公司董事职务的书面 申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年7 月修订）、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，为填补公司第七届董事会董事人员 空缺，拟提名刘莉女士担任公司董事候选人。

刘莉女士简历：

刘莉，女，51 岁，大学专科学历，高级政工师，中共党员。现任天津海泰科技 发展股份有限公司党总支书记、副总经理。历任天津新技术产业园区开发总公司党 委办公室助理主任、天津海泰房地产开发有限公司党总支书记、天津海泰科技发展 股份有限公司党总支书记、监事。

该事项相关公告已于2013 年5 月31 日刊载于上海证券交易所网站

• （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一三年六月十七日

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2013 年第三次临时股东大会会议资料

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议案四

《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》

公司董事徐蔚莉女士、杨宾先生日前因工作原因提出辞去公司董事职务的书面 申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年7 月修订）、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，为填补公司第七届董事会董事人员 空缺，拟提名李刚先生担任公司董事候选人。

李刚先生简历：

李刚，男，39岁，博士，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事 会秘书、副总经理，同时兼任天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权 服务有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点 创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海 泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥 感信息技术有限公司监事长，天津博和利科技有限公司董事。历任天津海泰科技投 资管理有限公司副总经理，海泰超导通讯科技（天津）有限公司市场部经理，北京 飞行电子总公司助理工程师。

该事项相关公告已于2013 年5 月31 日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年六月十七日

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2013 年第三次临时股东大会会议资料

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议案五

《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》

公司董事徐蔚莉女士、杨宾先生日前因工作原因提出辞去公司董事职务的书面 申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年7 月修订）、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，为填补公司第七届董事会董事人员 空缺，拟提名王为民先生担任公司董事候选人。

王为民先生简历：

王为民，男，44岁，博士后，九三学社成员。现任天津海泰科技发展股份有限 公司副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司副总经理，天津海泰控股集团有 限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。

该事项相关公告已于2013 年5 月31 日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一三年六月十七日

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