Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 30, 2013

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2013—024）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会不提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013 年第三次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

• （三）会议召开的日期、时间

会议召开的日期、时间：2013 年6 月17 日（周一）上午10 点。

• （四）会议的表决方式

会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点

会议地点：天津华苑产业区海泰西路18 号软件与服务外包产业基地中北楼1 楼 会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》；

• 2、审议《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》；

• 3、审议《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》；

• 4、审议《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》；

• 5、审议《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》。

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告刊登

于2013 年5 月31 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所 网站，本次股东大会会议资料公司将于2013 年6 月7 日在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

• 1、股权登记日：2013 年6 月13 日

截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

1

司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

• 1、符合会议出席条件的股东可于2013 年6 月14 日（上午9：30-11：30，下午

• 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理

• 人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业 执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

五、其他事项 1、联系方式 联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 地址：天津华苑产业区海泰西路18 号软件与服务外包产业基地中北楼 邮编：300384 电话：022-85689999 转8311、8306 传真：022-85689868 联系人：边静、李希欢

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一三年五月三十一日

2

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年6 月17 日召 开的贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案
2	关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案
3	关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案
4	关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案
5	关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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