Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—023）

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年9 月22 日以书 面方式向全体董事发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，并于2011 年9 月27 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，全体监 事、高级管理人员参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并 一致通过了如下决议：

一、《关于授权利用闲置资金进行金融性投资的议案》。

同意公司利用闲置资金（非募集资金）进行金融性投资，授权公司经营层根据 相关金融性投资产品历史收益状况和市场表现进行筛选后最终确定投资产品，并负 责金融性投资产品的具体操作事宜，投资总金额不超过人民币9900万元。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十九日

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