Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 17, 2011

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—013）

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年6 月10 日向全 体董、监事发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，并于2011 年6 月15 日召 开了第七届董事会第三次会议，本次会议采取传真方式进行并做出决议。本次会议 应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，各位董事对议案进行 了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金3000 万元设立全资子公司，进行科技创意产业园相关的土 地竞拍及建设开发工作。

公司董事会授权公司经营层办理上述相关事宜。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一一年六月十七日

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