Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 29, 2011

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—009）

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年年度股东大会后， 经第七届董事会全体董事提议，公司于2011 年3 月28 日在公司会议室召开了第七 届董事会第一次会议。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司全体监事列席 了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由 徐蔚莉女士主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举徐蔚莉女士任公司第七届董事会董事长，任期三年。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任曲阳先生为公司第七届董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书的议案进行了审议并发表了独立意见：一 致认为本次聘任公司董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法，被聘任者 的经验和学识能够胜任相应的工作。

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。 选举独立董事李莉女士、李志辉先生、漆腊水先生，董事徐蔚莉女士、李林先 生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中董事徐蔚莉女士为公司董事会战略委 员会主席。

四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。 选举独立董事李莉女士、漆腊水先生，董事曲阳先生为公司第七届董事会审计 委员会委员，其中独立董事李莉女士为公司董事会审计委员会主席。

五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 选举独立董事李志辉先生、李莉女士，董事董建新先生为公司第七届董事会薪 酬与考核委员会委员，其中独立董事李志辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主 席。

六、审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。 选举独立董事漆腊水先生、李志辉先生，董事徐蔚莉女士为公司第七届董事会 提名委员会委员，其中独立董事漆腊水先生为公司董事会提名委员会主席。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一一年三月二十九日

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