Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 13, 2011

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—007）

天津海泰科技发展股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年3 月11 日收到 公司股东天津海泰控股集团有限公司发来《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2010 年年度股东大会临时提案》，提请公司董事会、监事会选举新一届董事会、监事 会成员，并将该提案作为独立议案增加至公司2010 年年度股东大会进行审议。

公司于2011 年3 月11 日召开了第六届监事会第十四次会议，本次会议以传真 方式进行并做出决议。本次会议应到监事5 名，实到监事5 名，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐国祥先生主持，出 席会议的监事审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名孙士柱、刘莉、徐国祥、凌永立、韩凤敏（以姓氏笔划排序）为公司 第七届监事会监事候选人，其中候选人刘莉、凌永立为公司职工代表大会选举的职 工代表直接进入公司第七届监事会，候选人孙士柱、徐国祥、韩凤敏为公司股东代 表需报请股东大会选举。公司第七届监事会的监事津贴为每人每年 1.8 万元。

公司监事会对本次届满离任的监事赵磊先生在担任公司第六届监事会监事期间 为公司做出的贡献表示感谢。

同意将上述决议作为独立议案增加至公司2010 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一一年三月十四日

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附件一：

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

（按姓氏笔划排序）

孙士柱，男，48 岁，大学学历，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集 团有限公司财务管理部副部长。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工 作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。

刘莉，女，49 岁，大学专科学历，高级政工师，中共党员。现任天津海泰科技 发展股份有限公司党总支书记。历任天津海泰房地产开发有限公司党总支书记，天 津新技术产业园区开发总公司助理主任。

徐国祥，男，55 岁，研究生毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司 党委副书记、纪委书记。曾在天津蓟县别山中学、天津市团市委工作，历任天津市 团市委组织部副部长、青农部部长、常委，天津新技术产业园区开发总公司副总经 理，天津海泰控股集团有限公司董事长。

凌永立，男，46 岁，大学本科学历，高级经济师，中共党员。现任天津海泰科 技发展股份有限公司投资管理部部长。历任中国银行天津分行风险控制部副科长， 香港中银投资公司、中银国际控股公司副经理、经理、助理副总裁，中国银行天津 分行高级经理，英国渣打银行北中国区经理。

韩凤敏，女，53 岁，大学学历，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司人 力资源部（党委组织部）部长。曾在天津市田庄中学、天津教育学院工作。历任天 津新技术产业园区开发总公司人事部副部长、天津海泰建设开发有限公司人力资源 部部长、办公室主任。

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