Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 3, 2009

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2009—006）

天津海泰科技发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年1 月16 日以书 面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，并于2009 年2 月2 日召开了第六届董事会第十次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。 本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，公司全体董 事审议并一致通过了如下决议：

审议通过了《关于利用闲置资金投资货币型基金的议案》。

同意公司利用自有闲置资金（非募集资金）9000 万元投资货币型基金。 董事会授权公司经营管理层根据相关基金产品历史收益状况和市场表现进行筛 选后最终确定投资的基金产品，并负责本次基金投资的具体操作事宜。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇〇九年二月四日

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