Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 28, 2008

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2008—006）

天津海泰科技发展股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年1 月28 日召开 了第五届董事会第二十七次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会 议应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进 行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会 委员的议案》。

根据《董事会审计委员会议事规则》相关规定，公司董事会选举独立董事靳祥 麟先生、董事冯金有先生、董事任建成先生为董事会审计委员会委员，其中独立董 事靳祥麟先生为董事会审计委员会主席。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇〇八年一月二十九日

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