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**海泰发展：第四届监事会第六次会议决议公告

**2004-03-16 05:33

股票简称：海泰发展　　　股票代码：600082　　　编号：(临204―004)

天津海泰科技发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年3月12日上午

10时50分在天津海泰科技发展股份有限公司会议室207室召开了第四届监事会第

六次会议。本次会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席徐国祥先生主持,

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事一致通过如下

议案,并形成决议：

1、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

2、审议通过《2003年年度工作报告及其摘要》；

3、审议通过《关于公司2003年度计提八项资产减值准备的议案》：

4、审议通过《2003年度财务决算报告》；

5、审议通过《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议通过《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司

监　事　会

二○○四年三月十二日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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