Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Mar 15, 2004

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**海泰发展：第四届董事会第二十四次会议决议公告

**2004-03-16 05:32   

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股票简称：海泰发展　　 股票代码：600082　编号：(临2004―003)

天津海泰科技发展股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年3月12日上午

9时在天津海泰科技发展股份有限公司会议室207室召开了第四届董事会第二十四

次会议。本次会议应到董事9名,实到7名,其中2名董事因公外出,授权其他董事代

为表决,全体监事列席了本次会议。会议由任学锋董事长主持。会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事对各项议案进行了审议表决,其

中9票同意,0票弃权,0票反对,出席会议的全体董事一致通过如下议案,并形成决

议：

1、审议通过《2003年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2003年年度报告及其摘要》；

3、审议通过《关于公司2003年度计提八项资产减值准备的议案》；

计提坏帐准备358,304.02元,计提短期投资跌价准备1,554,185.47元；不计

提存货跌价准备,不计提长期投资减值准备,不计提固定资产减值准备,不计提无

形资产减值准备,不计提在建工程减值准备,不计提委托贷款减值准备。

4、审议通过《2003年度财务决算报告》；

5、审议通过《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经天津五洲联合会计师事务所审计,2003年度本公司实现净利润51,157,387

.12元,加年初未分配利润17,997,382.42元,再加其他转入-29,694.36元,本年度

可分配利润为 69,125,075.18元。分别按净利润10%的比例提取法定盈余公积金

5,567,233.49元、法定公益金5,567,233.49元,本年末可供投资者分配的利润为

57,990,608.20元。

(1)利润分配预案

公司2003年度拟向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本148,980,783

股为基数,每10股送红股2股,派现金0.5元(含税)。

(2)资本公积金转增股本预案

公司2003年年度拟利用公积金转增股本的方案为：以年末总股本148,980

,783股为基数,每10股转增6股。

6、审议通过《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,其报酬

为35万元人民币。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的要求,现对《公司章程》作如下修改：

原《公司章程》第五章、第二节、第九十七条：“董事会确定其运用公司资

产所做出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织

有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会决定10000万元人民币

以内的公司长期投资与资产经营项目,以及3000万元以内的担保事项。”

修改为：董事会确定其运用公司资产所做出的风险投资权限,建立严格的审

查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东

大会批准。董事会决定10000万元人民币以内的公司长期投资与资产经营项目,以

及10000万元以内的担保事项。

(1)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单

位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过60%的被担保对象提供债

务担保。

(2)对前款规定以外的担保对象提供担保时,涉及金额在董事会决策权限内,

必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意方可实施；超过董事会决策权限

的,经董事会审议通过后,须经股东大会批准后方可实施。

(3)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的40

%。

(4)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际

承担能力。

(5)公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执

行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

8、审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》；

因公司章程的修改,现对《董事会工作条例》中涉及变动的条款进行修改。

9、审议通过《关于任学锋先生辞去董事及董事长职务的议案》；

鉴于任学锋先生已任天津新技术产业园区管委会副主任,根据《公司法》的

有关规定,同意任学锋先生辞去公司第四届董事会董事及董事长职务。

公司第四届董事会对任学锋先生在公司重大资产重组及任职期间为公司做出

的突出贡献表示由衷的感谢。

10、审议通过《关于推选王卫东先生任公司董事长的议案》；

因任学锋先生辞去董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定

,董事会选举王卫东先生为公司董事长(简历附后),至本届董事会期满为止。

11、审议通过《关于补选一名第四届董事会董事候选人的议案》；

因任学锋先生辞去董事及董事长职务,为填补公司第四届董事会董事人员空

缺,选举张建民先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后)。

12、审议通过《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。

独立董事津贴由年2.5万元增至年4.0万元；董事、监事津贴由年1.2万元增

至年1.8万元。

上述一、二、第四至八项、第十一、十二项决议需提交公司2003年度股东大

会审议通过。公司2003年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司

董　事　会

二○○四年三月十二日

附：

王卫东先生简历

王卫东,男,34岁,国际金融专业博士研究生,中共党员。历任天津新技术产业

园区开发总公司工业投资公司项目经理、助理经理、副经理、经理,天津新技术

产业园区鼎名密封有限公司总经理助理,天津新技术产业园区海泰科技投资管理

有限公司总经理,天津新技术产业园区开发总公司总经理助理、副总经理。现任

天津海泰科技发展股份有限公司副董事长、总经理。

董事候选人简历

张建民,男,39岁,工学硕士,中共党员,高级工程师。历任河北工学院土建系

教师,天津天荣建筑板材有限公司董事、副总经理,天津新技术产业园区天荣建筑

工程技术有限公司总经理,天津海泰科技发展股份有限公司总经理助理。现任天

津海泰科技发展股份有限公司副总经理。

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