Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2003

Jun 24, 2003

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**ST 海 泰：第四届董事会第十九次会议决议公告

**2003-06-25 05:44   

天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年6月23日召开了第四届董事会第十九次会议,本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应表决董事9名,实际参与表决的董事9名,全体监事参与审议。会议由任学锋董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事对各项议案进行了审议表决,其中9票同意,0票弃权,0票反对,出席会议的全体董事一致通过：

根据经营管理的需要,由公司总经理王卫东先生提名,聘任温健女士、许迪春先生、张建民先生为公司副总经理,聘期至2004年12月12日。

公司独立董事对上述议案进行了审议并发表了独立意见,认为本次聘任公司高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

温健女士简介：温健,女,36岁,法学学士,金融研究生班毕业,中共党员。曾在天津新技术产业园区管委会规划发展处、政策法规处工作,曾任天津新技术产业园区上市办公室法务助理,天津火炬创业园协调服务中心副主任。2001年12月起任天津海泰科技发展股份有限公司董事、董事会秘书。

许迪春先生简介：许迪春,男,42岁,工学博士,中共党员,高级工程师。历任天津市硅酸盐研究所所长助理、副总工程师,天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司经理助理,天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司副经理。2001年12月起任天津海泰科技发展股份有限公司总工程师。

张建民先生简介：张建民,男,38岁,工学硕士,中共党员,高级工程师。历任河北工学院土建系教师,天津天荣建筑板材有限公司董事、副总经理,天津新技术产业园区天荣建筑工程技术有限公司总经理。2002年3月起任天津海泰科技发展股份有限公司总经理助理。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○三年六月二十三日　　

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