Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. - Board/Management Information 2002

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**ST 海泰：对天津南大高科创新股份有限公司进行投资

**2002-09-05 05:33

天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2002年9月3日上午十时在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到8名,齐二石董事因公外出委托其他董事代为出席并表决,全体监事列席了会议。会议由任学锋董事长主持。出席会议的全体董事一致通过关于对天津南大高科创新股份有限公司进行投资的议案。

在可行性研究的基础上,公司拟以自有资金对天津南大高科创新股份有限公司进行投资,投资后持有该公司51%的股权。增资后该公司注册资本约为4500万元人民币,公司将视该公司重组后各股东投入的资产审计确认情况,以股权比例为基准进行投资金额调整,投资总额不超过2300$$万元人民币。同时,该公司将更名为天津南大海泰创新股份有限公司。

董事会授权公司经营层负责该项目的具体运作。

与会董事一致认为,本次公司对天津南大高科创新股份有限公司进行投资将有利于加快公司高新技术项目的投资步伐,拓宽公司孵化服务群体行业范围,提高公司投资收益,构筑公司绿色环保产业基础。

天津南大高科创新股份有限公司成立于2001年8月,由南开大学、天津市外经贸委等单位共同组建,注册资本1736万元。2001年该公司经审计的总资产1660万元,净资产1649万元。该公司主导产品为CX饲用蛋白粉,被列入“2000年度国家重点新产品计划”。其以南开大学研发力量为技术依托,拥有蓖麻粕脱毒技术和生产工艺的自主知识产权。其中,新型蓖麻粕脱毒生产线及其工艺经天津市科学技术委员会推荐,进行了国家级成果登记,其生产采用的技术工艺已达国际先进水平,以节能、不用水、无污染、生产稳定等特点使蓖麻脱毒技术产业化成为现实。蓖麻产品,尤其是蓖麻油及其化学衍生物具有较高的经济价值,脱毒后的蓖麻粕是优秀的植物蛋白饲料,随着高新技术的发展、科技成果的产业化和生产工艺的成熟,该产业具有较好的发展前景。

此项投资协议尚未签订,本公司将根据此项投资进展做进一步公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2002年9月3日　　

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