Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2001

Dec 12, 2001

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**津百股份：关于公司用资本公积金弥补累计亏损的议案等

**2001-12-12 14:14   

天津百货大楼股份有限公司2001年临时股东大会决议公告

天津百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”）于二零零一年十二月十二日上午九时在天津市东丽区东丽宾馆会议厅召开了临时股东大会。出席会议的股东和委托代理人30人，代表股份4124.1708万股，占公司总股本的27.68% 。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。临时股东大会由本公司董事长史建华先生主持。

本次会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决通过了如下决议：

一、 通过了《关于本公司整体资产与天津海泰控股集团有限公司优质资产进行置换事项的议案》。

天津海泰控股集团有限公司（以下简称海泰集团）将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园A、B座厂房和C座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分522，000平方米土地使用权等相关资产置换津百股份的全部资产和负债。

鉴于本议案所涉为关联交易事项，对于本议案的表决，作为第一大股东的海泰集团予以回避表决。除此以外，参会有表决权的股份796.0925万股，其中赞成票796.0925万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

二、 通过了《关于公司用资本公积金弥补累计亏损的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号》相关规定，本公司用盈余公积金、资本公积金弥补累计亏损。

此项议案赞成票为4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、 通过了《关于授权董事会办理本次资产置换的相关事宜的议案》。

授权董事会全权代表本公司办理本次资产重组所需要的相关手续并签署或修改本次资产重组所需的有关文件及公告。

此项议案赞成票为4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

四、 通过了《关于在资产置换之后对公司进行注册地址和公司名称变更的议案》。

本次资产置换完成之后，本公司的注册地址迁至天津新技术产业园区华苑产业区，公司名称变更为天津海泰科技发展股份有限公司。

此项议案赞成票为4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

五、 通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案赞成票为4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

六、 通过了《关于更换董事的议案》。

同意公司原任董事于凤敏、王松、王秀珍、王琚华、史建华、刘振海、买卖吐逊、张春津、罗永泰辞去董事职务。

选举以下人士（按姓氏笔划排列）担任本公司董事，并组成新一届董事会：

王卫东 ：赞成票4111.1708万股，占参会有表决权股份的99.68%；反对票13万股，占参会有表决权股份的0.32%；弃权票0股。　　　　

王琚华：赞成票4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

冯金有：赞成票4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

齐二石（独立董事）：赞成票4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

任学锋：赞成票4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

任建成：赞成票4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

张志强：赞成票4111.1708万股，占参会有表决权股份的99.68%；反对票13万股，占参会有表决权股份的0.32%；弃权票0股。

温健：赞成票4111.1708万股，占参会有表决权股份的99.68%；反对票13万股，占参会有表决权股份的0.32%；弃权票0股。

薄熙成（独立董事）：赞成票4111.1708万股，占参会有表决权股份的99.68%；反对票13万股，占参会有表决权股份的0.32%；弃权票0股。

七、 通过了《关于更换监事的议案》。

同意公司原任监事（按姓氏笔划排列）曲树森、李建华、张自强、邱汝舜 、於文娟辞去监事职务，选举以下人士（按姓氏笔划排列）担任本公司监事，并组成新一届监事会：

李华茂：赞成票4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

刘保生：赞成票4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

徐国祥：赞成票4124.1708万股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

张玉海、董建新为职工监事。

本次临时股东大会由北京浩天律师事务所陈伟勇律师见证，并由其出具法律意见书。本法律意见书的结论意见为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

特此公告

天津百货大楼股份有限公司董事会

2001年12月12日

新当选的董、监事及公司高级管理人员简历：

王卫东，男，31岁，工学硕士，南开大学国际金融专业博士研究生在学，中共党员。 历任天津新技术产业园区开发总公司工业投资公司项目经理、助理经理、副经理、经理，天津新技术产业园区鼎名密封有限公司总经理助理，天津新技术产业园区开发总公司总经理助理、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理，现任天津百货大楼股份有限公司副董事长、总经理。

王琚华，女，46岁，硕士研究生，中共党员，高级经济师，曾任哈尔滨投资集团机电投资公司总经济师、上海万国证券股份有限公司东北管理总部副总经理兼哈尔滨营业部经理，现任申银万国证券股份有限公司北京管理总部副总经理兼北京劲松营业部经理、天津百货大楼股份有限公司董事。

冯金有，男，47岁，研究生班毕业，中共党员。曾在天津大沽化工厂、天津砂轮厂工作，曾任天津新技术产业园区开发总公司财务部副部长、财务部部长。现任天津海泰控股集团有限公司财务部部长、天津百货大楼股份有限公司董事。

齐二石，男，48岁，中共党员，博士，教授，博士生导师。现任天津大学管理学院院长，教育部管理科学与工程类教学指导委员会主任，国家863/CIMS主题第五届专家组成员，集成化管理责任专家；天津市先进制造专家委员会委员，中国机械工程学会常务理事，工业工程分会主任委员，国家MPA专业指导委员会委员，“工业工程”杂志编委会副主任，“管理科学文库”编委会委员、天津百货大楼股份有限公司董事。

任学锋，男，36岁，管理学博士，管理科学与工程专业博士后，中共党员，高级工程师。历任河北省学生联合会副主席、全国学联委员，河北工学院讲师、校团委书记、党委委员，天津新技术产业园区开发总公司副总经理兼工业投资公司经理。2000年被评选为天津市“十大杰出青年”、天津市政府杰出青年。现任天津海泰控股集团有限公司总经理、天津新技术产业园区开发总公司总经理。全国青联委员，天津市青联副主席，中国青年科技工作者协会常务理事，中国市场学学会理事，中国自动化学会经济与管理专业委员会常务理事，天津市管理学学会副会长，天津市专家协会会员。南开大学MBA中心兼职教授，天津轻工业学院兼职教授，天津大学管理学院工业工程硕士研究生指导教师。天津百货大楼股份有限公司董事长。

任建成，男，37岁，工学学士，研究生班毕业，中共党员。曾在天津三建建筑工程公司工作。现任天津新技术产业园区开发总公司副总经理、天津新技术产业园区房地产开发有限公司董事长、总经理、天津百货大楼股份有限公司董事。

张志强，男，43岁，研究生班毕业，中共党员，经济师。曾在天津航空机电总公司、　天津航空机电设备厂、天津新技术产业园区开发总公司工作。现任天津海泰控股集团有限公司总经理助理、办公室主任，天津新技术产业园区物资设备公司总经理、天津百货大楼股份有限公司董事。

温健，女，33岁，法学学士，金融研究生班毕业，中共党员。曾在天津新技术产业园区管委会规划发展处、政策法规处工作，曾任天津新技术产业园区上市办公室法务助理。现任天津火炬创业园协调服务中心副主任、天津百货大楼股份有限公司董事、董事会秘书。

薄熙成，男，50岁，中共党员， 曾任中国社科院哲学所干部，北京市景泰蓝厂厂长、 书记，北京工艺美术品总公司总经理、副书记，北京市旅游局局长、党组书记。现任北京六合兴科贸有限公司董事长、北京六合兴饭店管理有限公司董事长、北京六合安消防科技有限公司董事长、天津百货大楼股份有限公司董事。

李华茂，男，32岁，工学学士，研究生班毕业，中共党员。曾在天津机械工业管理局基建处工作，现在天津新技术产业园区房地产开发有限公司工作，历任开发经营部部长、经理助理，现任公司董事、副经理、天津百货大楼股份有限公司监事。

刘保生，女，51岁，研究生班毕业，中共党员。曾在中共天津市委科技工委干部处、天津新技术产业园区开发总公司工作，现任天津海泰控股集团有限公司人事部部长、天津百货大楼股份有限公司监事。

张玉海，男，40岁，中共党员，工学学士，高级工程师。曾在天津电子仪表工业管理局、天津经济技术开发区天津旺达发展总公司工作，现任天津新技术产业园区海泰科技投资管理公司项目经理、天津百货大楼股份有限公司监事。

徐国祥，男，45岁，研究生毕业，中共党员。曾在天津蓟县别山中学、天津市团市委工作，任组织部副部长、青农部部长、常委。现任天津新技术产业园区开发总公司副总经理、天津百货大楼股份有限公司监事、监事会召集人。

董建新，男，33岁，工学学士，中共党员，工程师。曾在天津市科学技术委员会、天津市技术物理研究所、天津新技术产业园区工业投资公司、天津新技术产业园区管理咨询公司、天津新技术产业园区上市办公室工作，现任天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司助理经理、天津百货大楼股份有限公司监事。

天津百货大楼股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

天津百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年12月12日上午9时在天津市东丽区跃进路东丽宾馆召开了本公司临时股东大会。大会通过了更换公司原有董事、选举新董事的决议。大会结束后，经三分之一以上新当选董事提议，本公司于同日同址召开了第四届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到7名，另两名董事中一名董事已授权其他董事代为行使表决权，一名董事请假。全体监事列席了会议，会议由任学锋博士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事对下列三个议案进行了审议表决，其中8票同意，0票弃权，0票反对，出席会议的全体董事一致通过如下决议：

一、选举任学锋博士为本公司董事长、 王卫东先生为本公司副董事长，自本届董事会产生之日（即2001年12月12日）起任期三年，连选可以连任。

二、同意王松先生辞去本公司总经理职务，并聘任王卫东先生为本公司总经理，自本届董事会产生之日（即2001年12月12日）起任期三年。

三、同意于凤敏女士辞去本公司董事会秘书职务，并聘任温健女士为本公司董事会秘书，自本届董事会产生之日（即2001年12月12日）起任期三年。

特此公告

天津百货大楼股份有限公司董事会

2001年12月12日

天津百货大楼股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

天津百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年12月12日在天津东丽区跃进路东丽宾馆召开了本公司临时股东大会。大会通过了关于更换本公司原有监事、选举新监事的决议。大会结束后，本公司召开了第四届监事会第一次会议。本次会议应到监事5名，实到5名，会议由徐国祥先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议监事认真审议，一致通过如下决议：

1、推选徐国祥先生为公司监事会召集人。

2、同意本次董事会对各项议案作出的决议，认为此次董事会会议选举的董事长、副董事长及聘用的公司高级经营管理人员具有较强的经营管理能力，能够把上市公司作大作强，带领公司员工为国家高新技术产业化作出贡献，给股东带来回报。

特此公告

天津百货大楼股份有限公司监事会

2001年12月12日

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