Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 25, 2018

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—009）

天津海泰科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 25 日 召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计和内 控审计机构的议案》。

经 2016 年年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务审计及内控审计工 作。 在 2017 年的审计工作中，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职 业道 德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2017 年年审工作。 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特 殊 普通合伙)作为公司 2018 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计 师事 务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年度财务报表进行审计并出具审计报告， 对本 公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提 请公 司股东大会授权公司董事长与审计机构签订 2018 年度财务及内控审计合同， 综合市场价格确定 2018 年度的审计费用(预计 2018 年度财务审计费用不超过 40 万元，内控审计费用不超过 20 万元)。

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见:公司董事会拟续聘信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务审计机构和内控审计机构，此提案 业经公司独立董事事前书面认可，准备提交公司 2017 年年度股东大会审议。我们 认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，认真 执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业 准则，完成了年度审计任务。公司续聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序 合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。 我 们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，审 计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度财务会计报表审计、控股股 东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二○一八年四月二十六日