Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 28, 2016

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2016—010）

天津海泰科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4 月28 日召 开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2016 年度财务审计和内控 审计机构的议案》。

经2014 年年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2015 年度审计机构，负责公司2015 年度财务审计及内控审计工作。 在2015 年的审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道 德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2015 年年审工作。为保 证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司2016 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对本公司2016 年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本 公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公 司股东大会授权公司董事长与审计机构签订2016 年度财务及内控审计合同，综合市 场价格确定2016 年度的审计费用（预计2016 年度财务审计费用不超过40 万元，内 控审计费用不超过20 万元）。

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见：公司董事会拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年财务审计机构和内控审计机构，此提案 已经公司独立董事事前书面认可，准备提交公司2015 年年度股东大会审议。我们认 为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真 执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业 准则，完成了年度审计任务。公司续聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序 合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。

我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构， 审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2016 年度财务会计报表审计、控股股 东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

该议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日