Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Jun 14, 2023

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇二三年第二次临时股东大会 会议资料

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二○二三年六月

2023 年第二次临时股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间： 2023 年6 月30 日 14：00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为2023年6月30日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2023 年6 月30 日的9:15-15:00。

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2023 年6 月21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 刘超先生

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案：

审议《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》。

五、股东提问与解答；

• 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服

• 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

  • 七、宣布投票表决结果；

  • 八、宣读股东大会决议；

  • 九、宣读本次股东大会法律意见书；

  • 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

十一、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二三年六月十四日

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2023 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一

《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十 届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提名王融冰先生担任公司董事候选人。 王融冰先生简历：

王融冰先生，50 岁，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。曾任 天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理 部副部长。

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二三年六月十四日

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