Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Dec 30, 2020

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇二一年第一次临时股东大会 会议资料

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二○二一年一月

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间： 2021 年1 月15 日下午 14：00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为2021年1月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2021 年1 月15 日的9:15-15:00。

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2020 年1 月11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 任宇

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案：

• 1、《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》

• 五、股东提问与解答；

• 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服

• 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

  • 七、宣布投票表决结果；

  • 八、宣读股东大会决议；

  • 九、宣读本次股东大会法律意见书；

  • 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

十一、宣布大会结束。

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三十日

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度财务报 表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020 年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出 具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机 构签订2020 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定2020 年度的审计费用55 万元（预计2020 年度财务审计费用不超过40 万元，内控审计费用不超过15 万元）。 该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三十日

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