Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Dec 3, 2020

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇二〇年第二次临时股东大会 会议资料

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二○二○年十二月

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间： 2020 年12 月21 日下午 14：00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为2020 年12 月21 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020 年12 月21 日的9:15-15:00。

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2020 年12 月15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管 理人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 任宇

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

• 三、推举监票人；

四、审议各项议案：

• 1.00、《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

• 1.01、《关于选举于浛女士担任公司董事的议案》

• 1.02、《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》

• 1.03、《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》

• 1.04、《关于选举李林先生担任公司董事的议案》

• 1.05、《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》

• 1.06、《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》

• 2.00、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

• 2.01、《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》

• 2.02、《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》

• 1 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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• 2.03、《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》

• 3.00、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

• 3.01、《关于选举王融冰先生担任公司监事的议案》

• 3.02、《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》

• 五、股东提问与解答；

• 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服

• 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

• 七、宣布投票表决结果；

• 八、宣读股东大会决议；

• 九、宣读本次股东大会法律意见书；

• 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

• 十一、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 2 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 1.00

《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名于浛、任宇、李刚、李林、杨烁、杨欢为公司第十届董事会董 事候选人（以姓氏笔划排序）。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 3 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 1.01

《关于选举于浛女士担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名于浛为公司第十届董事会董事候选人。

于浛女士，1980 年出生，大学学历。现任公司监事、天津海泰控股集团有限公 司投资发展部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司资金运营部副部长、天津海 泰建设开发有限公司财务部部长。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二○二○年十二月三日

• 4 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 1.02

《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名任宇为公司第十届董事会董事候选人。

任宇先生，1976 年出生，硕士研究生。现任公司董事长、总经理。历任天津海 泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理、天 津海泰控股集团有限公司招商销售工作部部长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 5 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 1.03

《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名李刚为公司第十届董事会董事候选人。

李刚先生，1974 年出生，博士研究生。现任公司董事、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事。历任天津海泰科技投资管 理有限公司副总经理。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 6 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 1.04

《关于选举李林先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名李林为公司第十届董事会董事候选人。

李林先生，1966 年出生，大学学历，中共党员。现任公司董事、天津海泰控股 集团有限公司总经理办公室主任。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部部长、 天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 7 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 1.05

《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名杨欢为公司第十届董事会董事候选人。

杨欢女士，1983 年出生，硕士研究生。现任公司董事、天津海泰控股集团有限 公司企业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运 营主管、天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 8 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 1.06

《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名杨烁为公司第十届董事会董事候选人。

杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司董事、副总经理， 历任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 9 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 2.00

《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名才华、王忠箴、佟家栋为公司第十届董事会独立董事候选人。 公司第十届董事会的独立董事津贴拟定为每人每年 6 万元。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 10 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 2.01

《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名才华为公司第十届董事会独立董事候选人。

才华先生，1969 年出生，大学学历。现任天津华盛理律师事务所主任、全国人 大代表、中华全国律师协会理事、天津市律师协会会长、市法学会副会长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 11 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 2.02

《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名王忠箴为公司第十届董事会独立董事候选人。

王忠箴先生，1980 年出生，大学学历，注册会计师，现任天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 12 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 2.03

《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，提名佟家栋为公司第十届董事会独立董事候选人。

佟家栋先生，1959 年出生，博士研究生。现任南开大学中国自由贸易试验区研 究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南开大学副校长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 13 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 3.00

《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 的规定，公司第九届监事会任期届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征求本 人意见，现提名孙士柱、王融冰、王世琪为公司第十届监事会监事候选人。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 14 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 3.01

《关于选举王融冰先生担任公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 的规定，公司第九届监事会任期届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征求本 人意见，现提名王融冰为公司第十届监事会监事候选人。

王融冰先生， 1972 年出生，硕士研究生。现任天津海泰控股集团有限公司资金 运营部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

• 15 -

2020 年第二次临时股东大会会议资料

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议案 3.02

《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 的规定，公司第九届监事会任期届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征求本 人意见，现提名孙士柱为公司第十届监事会监事候选人。

孙士柱先生， 1963 年出生，大学本科。现任公司监事、天津海泰控股集团有限 公司企业运营部审计专员。历任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年十二月三日

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