Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Jul 2, 2019

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇一九年第一次临时股东大会 会议资料

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二○一九年七月

2019 年第一次临时股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间： 2019 年7 月18 日下午 14：00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为2019年7月18日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2019 年7 月18 日的9:15-15:00。

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2019 年7 月11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 宋克新

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案：

• 1、《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

• 2、《关于提名公司董事的议案》

• 五、股东提问与解答；

• 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服

务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

• 七、宣布投票表决结果；

• 八、宣读股东大会决议；

• 九、宣读本次股东大会法律意见书；

• 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

• 十一、宣布大会结束。

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2019 年第一次临时股东大会会议资料

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天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一九年七月三日

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2019 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一

《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

由于宋克新先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意宋克新先生辞去其 所担任的公司董事长、董事职务。

公司董事会对宋克新先生任职公司董事长、董事期间为公司做出的贡献表示感 谢。

在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事长之前，宋克新先生将继 续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。

该议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一九年七月三日

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2019 年第一次临时股东大会会议资料

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议案二

《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》

公司董事长、董事、总经理宋克新先生由于工作调动原因，日前向公司董事会 提交了辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务的书面申请。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第九届董事会董事人员空缺，经公司 第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名任宇先生担任公司董事候选人。 任宇先生简历：

任宇，男，43岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰商务会展服务有限公 司董事长。历任天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有 限公司董事长、总经理。

该议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一九年七月三日

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