Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

May 18, 2017

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2017-018）

天津海泰科技发展股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2017 年5 月18 日

(二) 股东大会召开的地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,340,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	24.3516

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，

现场会议由董事会秘书李刚先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9 人，出席8 人，授权委托1 人，董事长宋克新先生因工作原

因未能出席本次会议；

• 1、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 2、 董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

• 一

• ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：《 2016 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

• 2 、 议案名称：《 2016 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

• 3 、 议案名称：《 2016 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

• 4 、 议案名称：《 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	837,300	0.5322	0	0.0000

• 5 、 议案名称：《 2016 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

• 6 、 议案名称：《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	157,022,148	99.7978	318,000	0.2022	0	0.0000

• 7 、 议案名称：《关于 2017 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	157,032,148	99.8042	308,000	0.1958	0	0.0000

• 8 、 议案名称：《关于 2017 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

9 、 议案名称：《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	157,022,148	99.7978	318,000	0.2022	0	0.0000

10 、 议案名称：《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

11 、 议案名称：《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

12 、 议案名称：《关于修订 < 董事会战略委员会议事规则 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

13 、 议案名称：《关于修订 < 董事会提名委员会议事规则 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

14 、 议案名称：《关于修订 < 董事会审计委员会议事规则 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,713,148	99.6015	627,000	0.3985	0	0.0000

15 、 议案名称：《关于修订 < 董事会薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	837,300	0.5322	0	0.0000

16 、 议案名称：《关于修订 < 独立董事制度 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,723,148	99.6078	617,000	0.3922	0	0.0000

17 、 议案名称：《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	627,000	0.3984	210,300	0.1338

18 、 议案名称：《关于修订 < 投资者关系管理办法 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A 股	156,502,848	99.4678	627,000	0.3984	210,300	210,300

19 、 议案名称：《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	627,000	0.3984	210,300	0.1338

20 、 议案名称：《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,512,848	99.4741	617,000	0.3921	210,300	0.1338

21 、 议案名称：《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,512,848	99.4741	617,000	0.3921	210,300	0.1338

22 、 议案名称：《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	627,000	0.3984	210,300	0.1338

23 、 议案名称：《关于选举李林先生担任公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	627,000	0.3984	210,300	0.1338

24 、 议案名称：《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	627,000	0.3984	210,300	0.1338

25 、 议案名称：《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	627,000	0.3984	210,300	0.1338

26 、 议案名称：《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,502,848	99.4678	627,000	0.3984	210,300	0.1338

27 、 议案名称：《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,512,848	99.4741	617,000	0.3921	210,300	0.1338

28 、 议案名称：《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,512,848	99.4741	617,000	0.3921	210,300	0.1338

29 、 议案名称：《关于选举于浛女士担任公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	156,512,848	99.4741	617,000	0.3921	210,300	0.1338

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	156,491,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	11,800	1.3897	837,300	98.6103	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普 通股股东	11,800	54.1284	10,000	45.8716	0	0.0000
市值50 万 以上普通股 股东	0	0.0000	827,300	100.0000	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津渤海律师事务所

律师：袁莹 李岩

• 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和

程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

天津海泰科技发展股份有限公司

2017 年5 月18 日