Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

May 2, 2017

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2017-015

天津海泰科技发展股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2016 年年度股东大会

3. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 18 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600082	海泰发展	2017/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2017 年4 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》披露了临 2017-010 号《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的 通知》，公告内容出现错误，现更正如下：

通知中 “二、会议审议事项”原第19 项和20 项内容为：

19	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
20	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

现更正为：

19	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
19.01	《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》	√
19.02	《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案》	√
19.03	《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案》	√
19.04	《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》	√
19.05	《关于选举李林先生担任公司董事的议案》	√
19.06	《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》	√
19.07	《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》	√
19.08	《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》	√
19.09	《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案》	√
20	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
20.01	《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》	√
20.02	《关于选举于浛女士担任公司监事的议案》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知 事项不变。

• 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

• 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 5 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月18 日

至2017 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2016年度董事会工作报告》	√
2	《2016年度监事会工作报告》	√
3	《2016年度财务决算报告》	√
4	《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增 股本预案》	√
5	《2016年年度报告及其摘要》	√
6	《关于续聘2017 年度财务审计和内控审计机 构的议案》	√
7	《关于2017年度申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于2017 年度竞拍土地使用权及产权相关 授权的议案》	√
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 案》	√
13	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议	√

	案》
14	《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 案》	√
15	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规 则>的议案》	√
16	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
17	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 《关于 公司董事会换届选举的议案》	√
18	《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》	√
19.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
19.01	《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》	√
19.02	《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议 案》	√
19.03	《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议 案》	√
19.04	《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》	√
19.05	《关于选举李林先生担任公司董事的议案》	√
19.06	《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》	√
19.07	《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》	√
19.08	《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》	√
19.09	《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议 案》	√
20.00	《关于公司监事会换届选举的议案的议案》	√
20.01	《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》	√
20.02	《关于选举于浛女士担任公司监事的议案》	√

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 2017 年5 月3 日