Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇一六年年度股东大会 会议资料

==> picture [220 x 68] intentionally omitted <==

二○一七年五月

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2016 年年度股东大会议程

会议召开时间： 2017 年5 月18 日下午 14：00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为2017年5月18日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2016 年5 月19 日的9:15-15:00。

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2017 年5 月11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 宋克新

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案：

• 1、《2016 年度董事会工作报告》；

• 2、《2016 年度监事会工作报告》；

• 3、《2016 年度财务决算报告》；

• 4、《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

• 5、《2016 年年度报告及其摘要》；

• 6、《关于续聘2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

• 7、《关于2017 年度申请综合授信额度的议案》；

• 8、《关于2017 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；

• 9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 1 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

• 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 12、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

• 13、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

• 14、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

• 15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

• 16、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

• 17、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 18、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；

• 19、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 20、《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 五、听取 2016 年度独立董事述职报告；

• 六、股东提问与解答；

• 七、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服

• 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

• 八、宣布投票表决结果；

• 九、宣读股东大会决议；

• 十、宣读本次股东大会法律意见书；

• 十一、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

• 十二、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一七年五月十八日

• 2 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案一

《 2016 年度董事会工作报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——〈年 度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的规定，公司将公布《2016 年度董事会工作报告》（内容详见2016 年年度 报告第四节“经营情况讨论与分析”部分）。

公司《2016 年年度报告》已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一七年五月十八日

• 3 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案二

《2016 年度监事会工作报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度 报告的内容与格式〉》（2015 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修 订）和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2016 年度监事会工作 报告》。报告全文附后。

该议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一七年五月十八日

• 4 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

天津海泰科技发展股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题内容
公司于2016 年4 月28 日召开第八届监事 会第七次会议	审议通过了《2015 年度监事会工作报 告》、《2015 年度财务决算报告》、 《2015 年度利润分配预案及资本公 积金转增股本预案》、 《2015 年年度报 告及其摘要》、《2016 年第一季度报 告》、 《2015 年度内部控制评价报告》。
公司于2016 年7 月15 日召开第八届监事 会第八次会议	审议通过了《关于李坤女士辞去公司 监事职务的议案》、《关于提名杨欢女 士为公司第八届监事会监事候选人 的议案》、《关于召开2016 年第一次 临时股东大会的议案》。
公司于2016 年8 月29 日召开第八届监事 会第九次会议	审议通过了《2016 年半年度报告及摘 要》。
公司于2016 年10 月30 日召开第八届监 事会第十次会议	审议通过了《2016 年第三季度报告》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项 决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司2016 年度全部董事会会议 并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规 制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事 会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利

• 5 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司2016 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查， 审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、 财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务 规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司2016 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、诚实信用的原则，属正常经 营必要交易，且交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受 任何损害。

• 6 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案三

《2016 年度财务决算报告》

公司已完成《2016 年度财务决算报告》，报告全文附后。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议 通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 7 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

2016 年度财务决算报告

一、决算编制说明

本次决算的编制是在母公司报表的基础上，按照合并报表的编制要求，编制的 2016 年度财务决算。本次决算范围包括天津海泰科技发展股份有限公司及下属的全 资子公司：天津海泰企业孵化服务有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天津 海泰方成投资有限公司、天津海泰方圆投资有限公司、天津海泰方通投资有限公司、 天津海泰创意科技园投资有限公司、天津滨海齐泰投资有限公司、天津百竹科技产 业发展有限公司和天津海发物业管理有限公司。

本报告期合并范围与上年同期相比未发生变化。

二、主要财务指标说明

图表-1：主要财务指标 单位：万元

指 标	2016 年 2015 年 增幅%
营业收入	70,072 68,375 2.48
利润总额	-8,182 1,151 -811.18
净利润	-8,208 1,038 -890.48
归属母公司净利润	-8,208 1,038 -890.48
总资产	340,358 356,737 -4.59
归属母公司所有者权益	167,404 175,612 -4.67

截至2016 年12 月31 日，公司营业收入为7.01 亿元，同比增长2.48%，主要原因 是公司报告期内商品批发收入增加所致；

利润总额为-8182 万元，同比下降811.18%，净利润和归属母公司净利润为-8208 万元， 同比下降890.48%，主要原因是：1、报告期内公司商品房销售收入比上年同期大幅度下 降，导致公司主营业务毛利大幅度减少。 2、报告期内公司因工程项目竣工，银行借 款利息停止资本化，导致财务费用比上年同期有较大幅度增加。 3、报告期内公司收 到的政府补贴比上年同期大幅减少，以及上年将收取的房屋定金转违约金收入，导致报 告期营业外收入比上年同期大幅度减少。

• 8 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

总资产为34.04 亿元，同比下降4.59%，主要原因是报告期内公司兑付非公开定 向债务融资工具导致货币资金减少所致；

归属母公司所有者权益为16.74 亿元，同比下降4.67%，主要原因是报告期内公 司亏损所致。

三、财务指标变动情况说明

（一）、资本变动说明

图表-2：资本结构比重变动分析 单位：万元

项 目	2016 年 2015 年
	金额 比重 金额 比重
流动资产 投资性房地产 固定资产 其他资产	326,987 96.07 342,940 96.13 6,695 1.97 6,962 1.95 3,883 1.14 4,071 1.14 2,792 0.82 2,764 0.78
资产合计	340,358 100.00 356,737 100.00
流动负债 非流动负债 归属母公司股东权益 少数股东权益	114,328 33.59 135,756 38.05 58,625 17.22 45,369 12.72 167,404 49.18 175,612 49.23
负债及权益合计	340,358 100.00 356,737 100.00

从图表-2 反映出，公司2016 年资本结构与2015 年相比，资产项目中流动资产 比重降低；负债及所有者权益项目中流动负债比重下降，非流动负债比重增长，归 属母公司股东权益比重降低。变化较大的项目变动原因如下：

流动资产比重下降的主要原因是公司报告期内货币资金下降所致；

流动负债比重降低的主要原因是公司报告期内兑付短期私募债券导致一年内到 期的非流动负债减少所致；

非流动负责比重增长的主要原因是公司发行长期私募债券所致；

归属母公司股东权益比重降低的主要原因是报告期内亏损所致。

（二）、盈利能力分析

1. 营业收入和毛利分析

图表-3：营业收入和毛利构成表 单位：万元

• 9 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

收入构成 地产销售 房产租赁 商品批发 服务业务	2016 年 2015 年 3,660 11,123 1,810 1,875 64,247 55,049 356 328	增长额 增长率% -7,464 -67.10 -66 -3.50 9,198 16.71 29 8.78
合 计	70,072 68,375	1,697 2.48
毛利构成	2016 年 2015 年	增长额 增长率%
地产销售 房产租赁 商品批发 服务业务	1,243 5,710 887 950 227 41 -152 -30	-4,466 -78.22 -63 -6.61 186 452.98 -122 不适用
合 计	2,205 6,671	-4,465 -66.94

图表-4：营业收入增长对比

==> picture [391 x 286] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

11,123
地产销售
3,660
1,875
房产租赁 1,810
2015年
2016年
55,049
商品批发 64,247
328
服务业务 356
0 20000 40000 60000 80000
----- End of picture text -----

• 10 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

图表-5：营业毛利增长对比

==> picture [409 x 296] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

5,710
地产销售
1,243 16,347
地产销售
5,710
950
房产租赁 895887 2015年
房产租赁 950
2014年
41 2016年
商品批发 22747 2015年
商品批发 41
-
30
服务业务 -152 7
服务业务 -30
-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
-5000 0 5000 10000 15000 20000
----- End of picture text -----

• 从图表-3 和图表-4 反映出，2016 年公司地产销售和房产租赁收入比上年同期减

• 少，商品批发和服务业务收入比上年同期增长。

• 其中：

• 地产销售收入减少的主要原因是公司报告期内工业地产市场萎缩，导致地产销

• 售成交量减少所致；

• 房产租赁收入减少的主要原因是公司租赁客户减少所致；

• 商品批发收入增长的主要原因是公司报告期内批发业务需求增长所致； 服务业务收入增长的主要原因是公司报告期内咨询服务收入增长所致。

• 从图表-3 和图表-5 反映出，2016 年公司除商品批发业务毛利比上年同期有所增

• 长外，其他业务毛利均比上年同期有所减少。 其中：

• 地产销售毛利减少的主要原因是公司报告期内地产销售收入减少所致； 房产租赁毛利减少的主要原因是公司报告期内租赁收入毛利率降低所致； 商品批发毛利增长的主要原因是公司报告期内批发业务毛利率增加所致； 服务业务毛利为负数的主要原因是公司报告期内物业服务支出增长所致。

2. 利润构成分析

• 11 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

图表-6：利润构成表 单位：万元

	金额（万元）	金额（万元）	增长额	增长率
项目
	2016 年	2015 年	（万元）	%
营业收入	70,072 67,867 623 892 1,687 6,797 342 101 -149 -8,128 -8,208	68,375	1,697 6,163 -903 246 -245 2,014 293 -85 -3,379 -9,279 -9,246	2.48
营业成本		61,704		9.99
减：税金及附加		1,526		-59.16
销售费用		646		38.00
管理费用		1,932		-12.69
财务费用		4,783		42.11
资产减值损失		49		594.61
加： 公允价值变动收益
投资收益		186		-45.40
营业外收支净额		3,230		-104.60
利润总额		1,151		-811.18
归属于母公司净利润		1,038		-890.48

从图表-6 反映出， 2016 年利润总额和归属母公司净利润与去年同期相比有所 减少，其主要原因是：1、报告期内公司商品房销售收入比上年同期大幅度下降，导 致公司主营业务毛利大幅度减少。2、报告期内公司因工程项目竣工，银行借款利息 停止资本化，导致财务费用比上年同期有较大幅度增加。3、报告期内公司收到的政 府补贴比上年同期大幅减少，以及上年将收取的房屋定金转违约金收入，导致报告 期营业外收入比上年同期大幅度减少。

其他增减变动较大项目原因如下：

销售费用本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目完成竣工备 案，物业费支出增加所致。

财务费用本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目均已竣工， 银行借款利息停止资本化所致。

税金及附加本报告期较上年同期减少，主要是本期公司售房收入较上年同期减 少，以及5 月后房产销售受营改增影响，不再缴纳营业税。

资产减值损失本报告期较上年同期增加，主要是本期公司应收帐款和其他应收 款账期增加，计提坏账准备金额增加,以及天津市北方职业人才管理服务有限公司拖 欠房租款及违约金预计无法收回，全额计提坏账损失。

投资收益本报告期较上年同期减少，主要是本期公司理财产品投资收益减少所 致。

营业外收支净额本报告期较上年同期减少，主要是本期公司收到政府补助减少

• 12 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

所致。

• 13 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案四

《 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-71,633,640.09 元。由于2016 年度公司经营业绩出现亏损，同 时考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。

该议案已经公司第八届董事会第十一五次会议和第八届监事会第十一次会议审 议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 14 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案五

《2016 年年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——〈年 度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年12 月修订）的规定，公司已于2017 年4 月28 日公布了2016 年年度报告及其摘 要。

公司 2016 年年度报告及其摘要已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议 通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 15 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案六

《关于续聘2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》

经2015 年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度审计机构，负责公司2016 年度财务审计及内控审计工作。为 保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2017 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对本公司2017 年度财务报表进行审计并出具审计报告，对 本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请 公司股东大会授权公司董事长与审计机构签订2017 年度财务及内控审计合同，综合 市场价格确定2017 年度的审计费用（预计2017 年度财务审计费用不超过40 万元， 内控审计费用不超过20 万元）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 16 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案七

《关于 2017 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司2017 年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营 的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2017 年度公司及全资子公司拟向银行 等金融机构申请总额不超过人民币14 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信 托、委托贷款等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批 准及授权：

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其 它法律、法规规定的法定程序后，代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的 合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保 合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全 资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、 担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至公司2017 年度股东大会召开日。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 17 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案八

《关于2017 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、上海证券交易所《关于 规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的通知》等相关规 定，为进一步规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，同时满足公司2017 年度经营发展需要，公司对2017 年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权 竞买金额进行了合理预计。

经预估测算，2017年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额 为10亿元。在此额度内，提请公司董事会在2016年度股东大会通过之日起至2017年 度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂 牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外提请公司董事会在2016 年度股东大会通过之日起至2017 年度股东大会召 开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权 的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10 亿元，公司董 事会将不再逐笔形成董事会决议。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 18 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案九

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司《股东大会议事规则》制定于2012年8月，证监会2014年10月颁布了《上市 公司股东大会规则（2014年修订）》，本次修订以最新颁布的法规作为依据。《股东大 会议事规则》作为《公司章程》的一个附件，根据《上市公司章程指引》的要求，《股 东大会议事规则》应规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审 议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等 内容，具体细节性操作可归入流程手册类文件中，不用在本议事规则中体现。与《公 司章程》重复的内容删除。文中前后重复的内容删除。与现行法律法规相抵触的内 容删除。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一七年五月十八日

• 19 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司《董事会议事规则》制定于2011年12月，《董事会议事规则》作为《公司章 程》的一个附件，根据《上市公司章程指引》的要求，该规则应规定董事会的召开 和表决程序。与《公司章程》重复的内容删除。文中前后重复的内容删除。文中可 以在其他制度或业务细则中体现部分内容的删除。与现行法律法规相抵触的内容删 除。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 20 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十一

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《监事会议事规则》从监管层面来讲，是作为《公司章程》的一个附件，对《公 司章程》中没有详细说明的监事会议事流程进行说明，并不是对《公司章程》内容 的重复，另外公司在2007年制定本规则时考虑了提升当届监事会主席的重要地位， 故原议事规则中反复出现监事会主席职责权限等内容，这些描述在其他上市公司议 事规则中是极少出现的，故基于上述两种情况本次修订中对原议事规则做了大篇幅 的删减。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 21 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十二

《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

董事会战略委员会为董事会专门下设工作机构，其议事规则由董事会审议决定 即可，无需由股东大会层面决定，本次修订将股东大会层面降至董事会层面。与《公 司章程》重复的内容删除。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 22 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十三

《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

董事会提名委员会为董事会专门下设工作机构，其议事规则由董事会审议决定 即可，无需由股东大会层面决定，本次修订将股东大会层面降至董事会层面。另提 名委员会主席由董事会任命，公司实际操作中也是这么做的，原议事规则中由提名 委员会选举的条文需要修订。与《公司章程》重复的内容删除。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 23 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十四

《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

董事会审计委员会为董事会专门下设工作机构，其议事规则由董事会审议决定 即可，无需由股东大会层面决定，本次修订将股东大会层面降至董事会层面。与《公 司章程》重复的内容删除。本议事规则与其他三个议事规则从章节排布和内容上都 有很大的不同，很多内容不完善，过于简略，故本议事规则采取了与另外三个议事 规则相统一的方式，增加了相应的内容。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 24 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十五

《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

董事会薪酬与考核委员会为董事会专门下设工作机构，其议事规则由董事会审 议决定即可，无需由股东大会层面决定，本次修订将股东大会层面降至董事会层面。 与《公司章程》重复的内容删除。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 25 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十六

《关于修订<独立董事制度>的议案》

公司《独立董事制度》制订于2005年5月，上交所2010年发布了《上海证券交易 所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、2013年发布了《上海证券交易所上市公 司董事选任与行为指引》，本次修订在原内容的基础上，增加了2005年后颁布的两项 法规的相关内容。另目前流程已全面实现网上申报，原纸质报送的相关说明删除。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 26 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十七

《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

公司《募集资金管理办法》制订于2006年12月，证监会2007年颁布了《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》、上交所2013年颁布了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本次修 订在原内容的基础上，增加了新颁布法规的相关内容。根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》的通知原文“各上市公司应根据修订后的《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，修订本公司的募集资金管理制度， 并对外披露”，故本次同时修订制度名称由《募集资金管理办法》改为《募集资金管 理制度》。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 27 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十八

《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

本办法公司制定于2005年5月，之后相继颁布了证监会2005年7月下发的《上市 公司与投资者关系工作指引》、上交所2012年6月下发的《关于进一步加强上市公司 投资者关系管理工作的通知》，本次修订以上述法规为修订依据，主要内容与上述法 规保持一致。文中涉及的证券事务部、投资证券部统一模糊处理为证券事务部门。

《关于修订公司相关制度的公告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

• 28 -

年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案十九

《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第八届董事会任期即将届满，经公司第八届董事会提名委员会第 四次会议审议通过，提名王为民、尹琳、李小平、李刚、李林、宋克新、杨欢、杨 烁、魏莉为公司第九届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序），其中尹琳、李小平、 魏莉为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会的独立董事津贴拟定 为每人每年 6 万元。

董事候选人简历及提名书、独立董事候选人声明及提名人声明已刊载于上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一七年五月十八日

• 29 -

2016 年年度股东大会会议资料

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

议案二十

《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 的规定，公司第八届监事会任期即将届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征 求本人意见，现提名孙士柱、于浛、王立芊为公司第九届监事会监事候选人。

监事候选人简历已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一七年五月十八日

• 30 -