Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jul 15, 2014

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇一四年第二次临时股东大会 会议资料

==> picture [220 x 69] intentionally omitted <==

二○一四年七月

2014 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [120 x 15] intentionally omitted <==

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间： 2014 年7 月28 日下午 14：00

网络投票时间： 2014 年7 月28 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2014 年7 月21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 宋克新

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答：

• 1、《关于与华泰汽车集团（天津）有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议

• 案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣布投票表决结果；

七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

• 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；

• 十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一四年七月十五日

• 1 -

2014 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [120 x 15] intentionally omitted <==

议案一

《关于与华泰汽车集团（天津）有限公司签署

< 天津市商品房买卖合同 > 的议案》

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华泰汽车集团（天津） 有限公司（以下简称“华泰”）签署《天津市商品房买卖合同》，向华泰销售公司所 持有的位于华苑产业区海泰西路18 号东1\东2\东3 号楼，建筑面积共46055.85 平 方米，合同总金额为303,968,610.00 元。

具体内容详见2014 年7 月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《特别重大合同公告》（临2014-024）。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一四年七月十五日

• 2 -