Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2013

May 2, 2013

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇一三年第二次临时股东大会 会议资料

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二○一三年五月

2013 年第二次临时股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间： 2013 年5 月13 日上午 10：00 会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2013 年5 月8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 徐蔚莉 会议议程 ：

• 一、宣布会议正式开始；

• 二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

• 三、推举监票人；

• 四、审议各项议案，股东提问与解答：

• 审议《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案》。

• 五、股东对上述议案进行投票表决；

• 六、宣布投票表决结果；

• 七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

• 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；

• 十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一三年五月十三日

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2013 年第二次临时股东大会会议资料

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议案

《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项

的议案》

公司于2013 年4 月10 日召开的2012 年度股东大会通过了《关于公司及公司全 资子公司申请2013 年度综合授信额度的议案》，批准2013 年度公司及公司全资子公 司向银行等金融机构申请总额不超过人民币16 亿元的综合授信额度，包括但不限于 贷款、信托、委托贷款等融资方式。现公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有 限公司（简称“海泰创意科技园公司”）拟向中国工商银行股份有限公司天津南门外 支行借款1.9 亿元，借款用途为海泰创意科技园项目建设，借款期限为66 个月，合 同借款利率为人民银行同期基准贷款利率。

根据银行要求，海泰创意科技园公司及公司需对该笔借款进行相应担保。海泰 创意科技园公司拟以项目国有土地使用权（房地证津字第109051200041 号）及在建 工程作为抵押物进行抵押担保，并由公司为其提供全额连带责任保证。同时，海泰 创意科技园公司为此事项向公司提供反担保。

截至目前，公司及公司控股子公司担保总额为7.34 亿元，其中公司对全资子公 司贷款提供的担保总额为7.34 亿元，占2012 年经审计合并报表净资产的比例为 44.1%。上述担保无逾期情况。如包括本次为海泰创意科技园公司提供的担保，公司 担保总额为9.24 亿元，占2012 年经审计合并报表净资产的比例为55.5%。

该事项相关公告已于2013 年4 月26 日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一三年五月十三日

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