Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Dec 25, 2012

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇一三年第一次临时股东大会 会议资料

==> picture [205 x 50] intentionally omitted <==

二○一三年一月

2013 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会议程

会议时间 ：2013 年1 月7 日上午10：00 会议地点 ：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2012 年12 月31 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高 级管理人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 徐蔚莉 会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

• 二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

• 三、推举监票人；

• 四、审议各项议案，股东提问与解答：

• 1、审议《关于更换公司2012 年度财务审计机构的议案》；

• 2、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

• 五、股东对上述议案进行投票表决；

• 六、宣布投票表决结果；

• 七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

• 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；

• 十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一三年一月七日

• 1 -

2013 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案一

《关于更换公司2012 年度财务审计机构的议案》

公司于2012 年5 月9 日召开2011 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案》，聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012 年 度的审计机构。由于深圳市鹏城会计师事务所有限公司2012 年中与其他会计师事务 所合并，发生了重大变化，为保障公司年度审计质量，拟将公司2012 年度财务审计 机构更换为众华沪银会计师事务所。

该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一三年一月七日

• 2 -

2013 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案二

《关于公司发行短期融资券的议案》

为满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本，公司拟按照中国人民银行 《短期融资券管理办法》及其他相关规定，发行总额不超过人民币6 亿元的短期融 资券。具体内容如下：

• 1、计划发行规模：公司拟在中国银行间交易市场商协会注册待偿还余额不超过

• 6 亿元人民币的短期融资券。

• 2、发行方式：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间交易市场商协会注册

• 有效期（两年）内分期发行。

• 3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银

• 行借款。

  • 4、发行期限：每期不超过1 年。

• 5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。 6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状

• 况最终确定。

• 7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购

• 买者除外）发行。

同时拟提请公司股东大会授权公司董事长全权负责并组织实施与本次发行短期 融资券相关的事宜，包括但不限于：

• 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，在申请注册备案金

• 额不超过6 亿元人民币的限额内，决定本次发行短期融资券相关的具体事宜，包括 具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等；

  • 2、聘请承销商和中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

  • 3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  • 4、及时履行信息披露义务；

  • 5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  • 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一三年一月七日

• 3 -