股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2011—003）

天津海泰科技发展股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年2 月25 日以书面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知，并于2011 年3 月4 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

三、审议通过了《关于公司2010 年度计提十四项资产减值准备的议案》。按照公司坏账准备计提政策，当期计提的坏账准备转回2,736,130.67 元，其中：应收账款坏账准备转回2,742,518.32 元，其他应收款计提坏账准备6,387.65 元。其他各项资产不计提减值准备。

四、审议通过了《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010 年度本公司母公司实现净利 38,961,699.22 元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金3,896,169.92 元，加年初未分配利润382,244,182.69 元，扣除2009 年度现金红利分配0 元，2010 年度可供分配的利润合计为417,309,711.99 元。

为满足公司未来地产项目开工资金需求,保证公司发展及股东的长远利益,公司 2010 年度不分红不转增，剩余未分配利润417,309,711.99 元转结下一年度。

公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。

五、审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》。

公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

六、审议通过了《关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构，同时授权经营层决定公司2011 年度的审计费用，并提请股东大会授权董事会决定深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011 年度的审计费用。

七、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

同意公司2011 年度申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币12 亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵押。

在总额不超过人民币12 亿元的贷款授权额度范围内，全权委托公司董事长徐蔚莉女士在2010 年度股东大会通过之日起至2011 年度股东大会召开日之内，按公司合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署《贷款合同》以及与贷款相关的《抵押合同》《反担保合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

八、审议通过了《关于公司2011 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》。同意公司2011年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，授权公司经营层在 2010年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外授权公司经营层在2010 年度股东大会通过之日起至2011 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的单笔交易金额不超过人民币10 亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

九、审议通过了《关于公司与海泰市政绿化公司日常关联交易的议案》。

同意公司2011 年度日常关联交易的预计情况，并授权公司经营管理层在此预计额度范围内负责相关交易的操作事宜。因交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，所涉及交易构成关联交易，关联董事徐蔚莉女士、董建新先生、李林先生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

交易类别	关联方名称	2011 年度预计发生额(单位:万元)
配套设备采购	天津海泰公共保税仓库有限公司	1,000
景观绿化工程	天津海泰市政绿化有限公司	1,000
智能化工程	天津海泰数码科技有限公司	1,000
合计		3,000

公司全体独立董事认真了解了上述日常关联交易的预计情况，在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件，并发表独立意见认为：上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常关联交易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

十、审议通过了《关于授权利用闲置资金投资基金的议案》。

同意公司利用闲置资金（非募集资金）投资基金产品，授权公司经营层在2010 年度董事会通过之日起至2011 年度董事会召开日之内，根据相关基金产品历史收益状况和市场表现进行筛选后最终确定投资的基金产品，投资总金额不超过人民币 9000 万元，并负责基金投资的具体操作事宜。

十一、审议通过了《关于召开2010 年度股东大会的议案》。 2010 年年度股东大会的通知附后。

上述第一、二、四、五、六、七、八、九项决议需提交公司股东大会审议通过。特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一一年三月八日

附件一：