Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Apr 27, 2010

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—003）

天津海泰科技发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 暨关于召开2009 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年4 月16 日以书 面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知，并于2010 年 4 月23 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名， 全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了 如下决议：

一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。 二、审议通过了《2009 年度财务决算报告》。 三、审议通过了《关于公司2009 年度计提十四项资产减值准备的议案》。 当期计提坏账准备2,972,361.22 元，其他各项资产不计提减值准备。 四、审议通过了《2009 年度利润分配预案》。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009 年度本公司母公司实现净利润 93,391,545.86 元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金9,339,154.59 元， 加年初未分配利润314,344,687.07 元，扣除2008 年度现金红利分配16,152,895.65 元，2009 年度可供分配的利润合计为382,244,182.69 元。

由于公司未来一年地产项目开工资金需求较大,为保证公司发展及股东的长远 利益,公司2009 年度不分红不转增，剩余未分配利润382,244,182.69 元转结下一年 度。

公司全体独立董事已对该议案发表独立意见，认为该预案是从确保公司正常和 长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会 构成损害。

五、审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》。

公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公 司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的对外担保 事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保。

六、审议通过了《2010 年第一季度报告》。

七、审议通过了《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构，同 时授权经营层决定公司2010 年度的审计费用，并提请股东大会授权董事会决定深圳 市鹏城会计师事务所有限公司2010 年度的审计费用。

1

八、审议通过了《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。 九、审议通过了《关于制定公司外部信息使用人管理制度的议案》。 十、审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。 十一、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

同意公司2010 年度申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币10 亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵押。

在总额不超过人民币10 亿元的贷款授权额度范围内，全权委托公司董事长杨川 先生在2009 年度股东大会通过之日起至2010 年度股东大会召开日之内，按公司合 同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署《贷款合同》以及与贷款相关的《抵 押合同》《反担保合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

十二、审议通过了《关于公司2010 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》。 同意公司2010年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，授权公司经营层在 2009年度股东大会通过之日起至2010年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相 关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐 笔形成董事会决议。

此外授权公司经营层在2009 年度股东大会通过之日起至2010 年度股东大会召 开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动 并办理相关事宜。产权竞买的单笔交易金额不超过人民币10 亿元，公司董事会将不 再逐笔形成董事会决议。

十三、审议通过了《关于授权利用闲置资金投资基金的议案》。 同意公司利用闲置资金（非募集资金）投资基金产品，授权公司经营层在2009 年度董事会通过之日起至2010 年度董事会召开日之内，根据相关基金产品历史收益 状况和市场表现进行筛选后最终确定投资的基金产品，投资总金额不超过人民币 9000 万元，并负责基金投资的具体操作事宜。

十四、审议通过了《关于公司与海泰市政绿化公司日常关联交易的议案》。

2009 年经公开招投标, 天津海泰市政绿化有限公司中标进行公司天津高新区国 家软件及服务外包产业基地核心区项目B1－B6 地块绿化及道路工程三标段的工程施 工，该工程合同总价款为人民币12,801,977 元。

公司董事会对该日常关联交易事项进行了确认,独立董事对该次关联交易事项 发表了独立意见，认为该关联交易属公司2009 年度日常关联交易，交易符合《公司 法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序 符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没 有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。

十五、审议通过了《关于召开2009 年度股东大会的议案》。 2009 年年度股东大会的通知附后。

上述第一、二、四、五、七、十一、十二项决议需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2

附件：

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2009 年年度股东大会的通知

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010 年5 月18 日召 开公司2009 年年度股东大会，会议初步安排如下：

• 一、会议召开时间：2010 年5 月18 日上午10：00

• 二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

• 三、会议召开方式：现场召开

• 四、会议审议事项：

• 1、《2009 年度董事会工作报告》；

• 2、《2009 年度监事会工作报告》；

• 3、《2009 年度财务决算报告》；

• 4、《2009 年度利润分配预案》；

• 5、《2009 年年度报告及其摘要》；

• 6、《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》；

• 7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

• 8、《关于公司2010 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》。

• 五、股权登记日：2010 年5 月12 日

• 六、出席会议对象：

• 1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

  • 2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

  • 3、公司聘请的见证律师。

  • 七、会议登记方法：

  • 1、符合会议出席条件的股东可于2010 年5 月17 日（上午9：30-11：30，下午

• 1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理

• 人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业 执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

  • 八、其他事项：

  • 1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

  • 2、联系方式：

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部

地址：天津市华苑产业区海泰西路18 号软件与服务外包产业基地中北楼 电话：022—85689999 转8606 传真：022—85689868

联系人：季学强、张猛

3

天津海泰科技发展股份有限公司2009 年年度股东大会登记表

截止2010 年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司 股票 股，拟参加公司2009 年年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称(盖章)：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有 限公司2009 年年度股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。

委托人姓名/名称： 受托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：二○一○年 月 日

4