Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Mar 6, 2008

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2008-011）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2008 年3 月28 日召 开公司2007 年年度股东大会，会议安排如下：

• 一、会议召开时间：2008 年3 月28 日上午10：30

• 二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

• 三、会议召开方式：现场召开

• 四、会议审议事项：

• 1、《2007 年度董事会工作报告》；

• 2、《2007 年度监事会工作报告》；

• 3、《2007 年度财务决算报告》；

• 4、《2007 年度利润分配预案》；

• 5、《2007 年年度报告及其摘要》；

• 6、《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》；

• 7、《关于设立公司董事会相关委员会的议案》；

• 8、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 9、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

• 11、《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》；

• 12、《关于投资津百新厦部分房产的议案》。

• 五、股权登记日：2008 年3 月25 日

• 六、出席会议对象：

• 1、截止股权登记日15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

• 2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 七、会议登记方法

• 1、符合会议出席条件的股东可于2008 年3 月26 日（上午9：30-11：30，下午

1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理 人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证；法人股东持法人营业 执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记。 八、其他事项

• 1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式：

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部

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地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层 邮政编码：300384 电话：022—85689999 转8604、8606 传真：022—85689868 联系人：李瑞文、张猛

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇〇八年三月六日

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附

天津海泰科技发展股份有限公司2007 年年度股东大会登记表

截止2008 年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司 股票 股，拟参加公司2007 年年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称(盖章)：

二○○八年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有 限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：二○○八年 月 日

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