Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Apr 24, 2006

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2006—009）

天津海泰科技发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 暨关于召开2005 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2006 年4 月6 日以书 面形式向全体董、监事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2006 年4 月21 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事10 名，实到董事10 名， 三名监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。会议由董事长王卫东先生主持，出席会议的董事对各项 议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《2005 年度财务决算报告》。

审议通过了《关于公司2005 年度计提八项资产减值准备的议案》。 计提坏账准备1,475,518.90 元，转回短期投资跌价准备4,020,694.78 元，计 提存货跌价准备427,435.00 元，转回计提存货跌价准备346,695.20 元，计提长期 投资减值准备25,103.07 元，不计提固定资产减值准备，不计提无形资产减值准备， 不计提在建工程减值准备，不计提委托贷款减值准备。

三、审议通过了《2005 年度利润分配预案》。

经天津五洲联合会计师事务所审计，2005年度本公司实现净利润50,452,490.44 元，加年初未分配利润53,018,131.02元，分别按净利润的比例提取法定盈余公积金 6,070,263.60元、法定公益金6,070,263.60元，本年末可供投资者分配的利润为 91,330,094.26元。

由于公司工业地产项目资金投入需求较大，为加快剩余606 亩土地开发，为进 一步提高公司盈利能力，促进公司持续健康发展，统筹考虑公司实际经营情况，公 司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司未分配 利润用于地产项目投资及补充经营流动资金。

公司全体独立董事已对该预案发表独立意见，认为该预案是从确保公司正常和 长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会 构成损害。

五、审议通过了《2005 年年度报告及其摘要》。

公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公 司无违反《通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

六、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》。

续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006 年度财务审计机构。

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七、审议通过了《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》及有关法律、法规的规定，本次对外投资构成关联交易，与会关联董 事王卫东先生、张志强先生、任建成先生、冯金有先生在审议此项议案时履行了回 避表决职责。

公司全体独立董事已对此项对外投资关联交易事项发表了独立意见，认为该项 关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没 有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。

八、审议通过了《关于召开2005 年度股东大会的议案》。

上述第一、第二、第四至七项决议需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 二○○六年四月二十五日

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附件：

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2005 年度股东大会的通知

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2006 年5 月29 日召 开公司2005 年年度股东大会，会议安排如下：

• 一、会议召开时间：2006 年5 月29 日上午9 时30 分

• 二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

• 三、会议召开方式：现场召开

• 四、会议审议事项：

• 1、《2005 年度董事会工作报告》；

• 2、《2005 年度监事会工作报告》；

• 3、《2005 年度财务决算报告》；

• 4、《2005 年度利润分配预案》；

• 5、《2005 年年度报告及其摘要》；

• 6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

• 7、《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》。

• 五、股权登记日：2006 年5 月22 日

• 六、出席会议对象：

• 1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

• 2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 七、会议登记方法

• 1、符合会议出席条件的股东可于2006 年5 月25 日至2006 年5 月26 日（上午

• 9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用信函 或传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人 身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理 登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法 人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登 记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托 书。

八、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式： 联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券部 地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层 邮政编码：300384 电话：022—85689999 转8602、8604 传真：022—85689889 联系人：季学强、李瑞文

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天津海泰科技发展股份有限公司2005 年年度股东大会登记表

截止2006 年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司 股票 股，拟参加公司2005 年年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称(盖章)：

二○○六年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有 限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。

委托人姓名/名称：

受托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：二○○六年 月 日

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