Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2005

May 26, 2005

北京市浩天律师事务所

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北京市浩天律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2004 年度股东大会的法律意见书

致：天津海泰科技发展股份有限公司

北京市浩天律师事务所接受天津海泰科技发展股份有限公司（以 2004 下简称“公司”）委托，指派陈伟勇律师出席公司 年度股东大会 （以下简称“本次大会”）进行法律见证，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》（以 下简称“规范意见”）及《公司章程》之规定，出具本法律意见如下， 并同意公司将本法律意见书随公司本次大会决议一并公告。

一、 本次大会的召集、召开程序

2005 5 26 9:30 208 本次大会于 年 月 日上午 在公司 会议室召开。 经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》 及《公司章程》之规定。

二、 出席本次大会人员资格

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• 1 、出席本次大会的股东及股东代表共 6 名，代表股份 65,224,839 24.32% 2

• 股，占股本总额的 。其中，流通股股东及股东代理人 名， 代表股份 3,179,500 股，占公司股本总额的 1.18% 。股东均持有相关 持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。

• 2 、列席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员

• 及见证律师。

经验证，出席本次大会的人员资格均合法有效。

三、 本次大会的提案

本次大会的议案共有十项，分别为：

• 1 2004 、审议《 年度董事会工作报告》；

• 2 2004 、审议《 年度监事会工作报告》；

• 3 2004 、审议《 年度财务决算报告》；

• 4 2004 、审议《 年度利润分配预案》；

• 5 2004 、审议《 年年度报告及其摘要》；

  • 6 、审议《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

  • 7 、审议《关于修改公司章程的议案》；

  • 8 、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

  • 9 、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

  • 10 、审议《关于制定公司独立董事制度的议案》。

经验证，本次大会审议的议案与会议通知及董事会公告的内容相 符，属于股东大会的审议范围。除上述提案外，本次大会没有其他新

2

增提案。

四、 本次大会的表决程序

本次大会对列入议程的各项议案进行了审议，采用记名投票方式 对各项议案逐项投票表决，按照《公司章程》规定程序进行监票，当 场公布表决结果，会议记录及决议由出席董事签名。

经验证，本次大会的全部议案均获审议通过，没有被否决的议案， 本次大会的表决程序合法有效。

综上，本律师认为，本次大会的召集和召开程序、出席人员的资 格、本次大会的提案、本次大会的表决程序均符合法律、法规和《公 司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

北京市浩天律师事务所

: 见证律师

陈 伟 勇

2005 5 26 年 月 日

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