Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Feb 1, 2005

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二○○五年第一次临时股东大会会议资料

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二○○五年二月

2005 年第一次临时股东大会会议资料

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2005 年 2 月 22 日（周二）上午 9 时 30 分 会议地点： 天津海泰科技发展股份有限公司 208 室

会议出席人： 2005 年 1 月 31 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公 司聘请的律师

会议主持人： 董事长 王卫东先生

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始；

二、会议审议内容：

审议《关于董事会换届选举的议案》；

审议《关于监事会换届选举的议案》；

三、股东发言与提问；

四、与会股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

五、宣布投票表决结果；

六、宣读股东大会决议；

• 七、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

• 八、会议主持人宣布会议结束。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二○○五年二月二十二日

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2005 年第一次临时股东大会会议资料

议案一

《关于公司董事会换届选举的议案》

尊敬的各位股东、股东代理人：

天津海泰科技发展股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会任期届满，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会工作条例》和中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的 要求，经 2005 年 1 月 20 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过，现提 名王卫东、王琚华、冯金有、齐二石、任建成、张志强、张建民、温健、靳祥麟、 薄熙成为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），其中齐二石、靳祥麟、薄熙成 三人为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所备案审核。 请各位股东对上述董事候选人进行审议并表决。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二○○五年二月二十二日

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2005 年第一次临时股东大会会议资料

附：

天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

王卫东，男，35 岁，国际金融专业博士研究生，中共党员，工程师。现任天津 海泰科技发展股份有限公司董事长、总经理。历任天津新技术产业园区开发总公司 工业投资公司项目经理、助理经理、副经理、经理，天津新技术产业园区鼎名密封 有限公司总经理助理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理，天 津新技术产业园区开发总公司总经理助理、副总经理。

王琚华，女，50 岁，硕士研究生，EMBA，中共党员，高级经济师。现任申银万 国证券股份有限公司北京管理总部副总经理。历任哈尔滨投资集团机电投资公司总 经济师、上海万国证券股份有限公司东北管理总部副总经理兼哈尔滨营业部经理。

冯金有，男，51 岁，研究生班毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公 司总会计师。曾在天津大沽化工厂、天津砂轮厂工作，历任天津新技术产业园区开 发总公司财务部副部长、财务部部长。

齐二石，男，52 岁，中共党员，博士，教授，博士生导师。现任天津大学管理 学院院长；教育部管理科学与工程类教学指导委员会主任，国家 863/CIMS 主题第五 届专家组成员、集成化管理责任专家，天津市先进制造专家委员会委员，中国机械 MPA 工程学会常务理事、工业工程分会主任委员，国家 专业指导委员会委员，“工业 工程”杂志编委会副主任，“管理科学文库”编委会委员，天津市工业工程学会理事 长。

41 任建成，男， 岁，工学学士，研究生班毕业，中共党员，工程师。现任天津 海泰控股集团有限公司副总经理。曾在天津三建建筑工程公司工作，历任天津新技 术产业园区房地产开发有限公司董事长、总经理。

47 张志强，男， 岁，研究生班毕业，中共党员，经济师。现任天津海泰控股集 团有限公司副总经理。曾在天津航空机电总公司、天津航空机电设备厂、天津新技 术产业园区开发总公司工作，历任天津新技术产业园区物资设备公司总经理。

张建民，男，40 岁，工学硕士，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发 展股份有限公司副总经理。历任天津天荣建筑板材有限公司董事、副总经理，天津 新技术产业园区天荣建筑工程技术有限公司总经理，天津海泰科技发展股份有限公

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2005 年第一次临时股东大会会议资料

司总经理助理。

温健，女，37 岁，法学学士，金融研究生班毕业，中共党员。现任天津海泰科 技发展股份有限公司副总经理。曾在天津新技术产业园区管委会规划发展处、政策 法规处工作，历任天津新技术产业园区上市办公室法务助理、天津火炬创业园协调 服务中心副主任。

靳祥麟，男，70 岁，大专学历，中共党员，高级审计师，注册会计师。现任中 国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长。历任天津市审计局副局 长、局长、党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。

薄熙成，男，54 岁，中共党员，高级经济师。现任北京六合兴科贸有限公司董 事长、北京六合兴饭店管理有限公司董事长、北京六合安消防科技有限公司董事长。 历任北京市景泰蓝厂厂长、书记，北京工艺美术品总公司总经理、副书记，北京市 旅游局局长、党组书记。

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2005 年第一次临时股东大会会议资料

议案二

《关于公司监事会换届选举的议案》

尊敬的各位股东、股东代理人：

天津海泰科技发展股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会任期届满，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定， 经 2005 年 1 月 20 日召开的公司第四届监事会第八次会议审议通过，现提名徐国祥、 刘保生、李华茂为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

公司职工代表大会已选举张玉海、董建新（简历附后）为职工代表直接进入公 司第五届监事会。

请各位股东对上述三位监事候选人进行审议并表决。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二○○五年二月二十二日

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2005 年第一次临时股东大会会议资料

附：

天津海泰科技发展股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

徐国祥，男，49 岁，研究生毕业，中共党员，高级政工师。现任天津海泰控股 集团有限公司副总经理。曾在天津蓟县别山中学工作，历任天津团市委组织部副部 长、青农部部长、常委，天津新技术产业园区开发总公司副总经理。

刘保生，女，54 岁，研究生班毕业，中共党员，高级政工师。现任天津海泰控 股集团有限公司人事部部长。曾在中共天津市委科技工委干部处工作，历任天津新 技术产业园区开发总公司人事部部长、工会主席。

李华茂，男，36 岁，工学学士，中共党员，工程师。现任天津新技术产业园区 房地产开发有限公司董事、总经理。曾在天津机械工业管理局基建处工作，历任天 津新技术产业园区房地产开发有限公司开发经营部部长、经理助理。

44 张玉海，男， 岁，工学学士，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发 展股份有限公司孵化事业部经理。曾在天津电子仪表工业管理局、天津经济技术开 发区天津旺达发展总公司工作，历任天津新技术产业园区海泰科技投资管理公司项 目经理。

董建新，男，38 岁，工学学士，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发 展股份有限公司资产运营部经理。曾在天津市科学技术委员会、天津技术物理研究 所、天津新技术产业园区工业投资公司工作，历任天津新技术产业园区管理咨询公 司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司助理经理。

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