Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Dec 17, 2004

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二○○四年第二次临时股东大会会议资料

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二○○四年十二月

会议议程

2004 年第二次临时股东大会会议资料

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天津海泰科技发展股份有限公司

2004 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2004 年 12 月 30 日（周四）上午 9 时 30 分

会议地点： 天津海泰科技发展股份有限公司 208 室

会议出席人： 2004 年 12 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本 公司聘请的律师

会议主持人： 董事长 王卫东先生

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始；

二、会议审议内容：

审议《关于置换环外部分土地的议案》；

三、股东发言与提问；

四、与会股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

五、宣布投票表决结果；

六、宣读股东大会决议；

七、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

八、会议主持人宣布会议结束。

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 OO 二 四年十二月三十日

议案

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2004 年第二次临时股东大会会议资料

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《关于置换环外部分土地的议案》

尊敬的各位股东、股东代理人：

经 2004 年 11 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意 天津新技术产业园区管委会（以下简称“园区管委会”）以其所属华苑产业区（环外 部分）第 9、10、11、12 号地块土地与公司拥有的华苑产业区（环外部分）第 51、 56、57 地块土地进行置换。

本公司该土地系 2001 年公司实施重大资产重组时置入的资产之一，截止 2004 年 9 月 30 日，账面净值为 10,374.76 万元。经天津市科亿有限责任土地价格评估事 务所评估，本公司该土地规划用途为工业用地，土地总面积 33.85 万平方米，评估 总价值 13,609.90 万元；园区管委会该土地规划用途为工业用地，土地总面积 40.40 万平方米，评估总价值 12,616.20 万元，具体情况附后。

公司董事会认为，前述土地置换的实施将增加公司土地的储备，进一步提高公 司的持续经营能力；其次，公司在积极配合政府工作的同时，恪守和承担了应尽的 社会责任；另外，园区管委会承诺将以现金支付或在公司购买新土地时进行相应冲 抵的方式解决土地置换形成的差额，保障了公司和股东的利益。

请各位股东对此项议案审议表决。

附：

1 、本公司土地估价结果：

地块	面积（平方米）	评估总地价（元）
第51 号	39,727.1	15,970,294
第56 号	106,269.6	42,720,379
第57 号	192,557.2	77,407,994

2 、园区管委会土地估价结果：

地块	面积（平方米）	评估总地价（元）
第9、10 号	249,535.3	77,355,943
第11、12 号	154,448.6	48,805,758

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 OO 二 四年十二月三十日

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