Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Nov 29, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**海泰发展：关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

**2004-11-30 05:33   

---

股票简称：海泰发展　　　　　　 股票代码：600082　　　　编号：(临2004―014)

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会决定于2

004年12月30日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下

：

一、会议召开时间：2004年12月30日上午9时30

二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室

三、会议召开方式：现场召开

四、会议审议事项：

1、审议《关于置换环外部分土地的议案》；

以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公

司于2004年11月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的公告。

五、股权登记日：2004年12月21日

六、出席会议对象：　

1、截止股权登记日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司股东；

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

七、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2004年12月27日至2004年12月28日(上午9

：30-11：30,下午1：00-3：30)到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函

或传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本

人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证

办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份

证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的个人股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记

手续；委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托

书。

八、其他事项

1、会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式：

地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座2层；

邮政编码：300384；

电话：022―23078880(1或2)―834、836；

传真：022―23078887；

联系人：季学强、安朋卓

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司

董　事　会

二○○四年十一月二十九日

附件一：

天津海泰科技发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会登记表

截止2004年12月21日,我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股

票　　　股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。

出席人姓名：　　　　　　　　　股东帐户：　　　　　　

股东名称(盖章)：　　　　　　　　　　 二○○四年　　月　　日

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份

有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,有效期　　天。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：二○○四年　　 月　　 日　　　　　

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司