Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Oct 7, 2004

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二○○四年第一次临时股东大会会议资料

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二○○四年十月

2004 年第一次临时股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会议程

• 一、会议时间：2004 年 10 月 20 日上午 10 时

• 二、会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司 208 室

• 三、会议出席人：2004 年 9 月 30 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人 员；本公司聘请的律师

• 四、会议主持人：董事长 王卫东

• 五、会议内容：

• 1 、审议《修改公司章程的议案》；

• 2 、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；

• 六、对上述议案进行投票表决；

• 七、宣布票表决结果；

• 八、宣读股东大会决议；

• 九、宣读本次股东大会召开的法律意见书。

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会

OO 二 四年十月二十日

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2004 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一

《关于修改公司章程的议案》

由于实施 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本发生变化，经 2004 年 8 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，拟对《公司章 程》（以下简称《章程》）进行修改，具体如下：

• 一、原《章程》第一章、第六条“公司注册资本为人民币 148，980，783 元。” 拟修改为：公司注册资本为人民币 268，165，413 元。

• 二、原《章程》第三章、第十九条“公司经批准发行的普通股总数为 148，980，

• 783 股，国家股 33，280，783 股，法人股 36，511，800 股，其他内资股股东持有 79，188，200 股。成立时向发起人天津益商集团总公司发行 3，328 万股，占公司可 发行普通股总数的 22.34%。向上海申银万国证券股份有限公司发行 130 万股，占公 司可发行普通股总数的 0.88%。向济南英大国际信托投资有限责任公司发行 65 万股， 占公司可发行普通股总数的 0.44%。向工行云南省信托投资公司发行 65 万股，占公 司可发行普通股总数的 0.44%。向上海浦东新区银益劳动服务部发行 65 万股，占公 司可发行普通股总数的 0.44%。向上海华晨实业公司发行 65 万股，占公司可发行普 通股总数的 0.44%。向中国金融教育发展基金会发行 65 万股，占公司可发行普通股 总数的 0.44%。向江西证券公司上海业务部发行 65 万股，占公司可发行普通股总数 的 0.44%。向浙江省湖州市供销贸易有限公司发行 65 万股，占公司可发行普通股总 数的 0.44%。向江苏证券公司发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。 拟修改为：公司经批准发行的普通股总数为 268，165，413 万股，公司第一大

• 股东天津海泰控股集团有限公司持有 59,905,409 股，占公司可发行普通股总数的

22.34%。

• 三、原《章程》第三章、第二十条“公司的股本结构为：普通股 148，980，783

• 股，国家股 33，280，783 股，法人股 36，511，800 股，其他内资股股东持有 79，

• 188，200 股。”

• 拟修改为：公司的股本结构为：普通股 268，165，413 股，国家股 59，905，409

• 股，法人股 65，721，240 股，其他内资股股东持有 142，538，764 股。 章程其他条款的内容不变。 请各位股东审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会 OO 二 四年十月二十日

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2004 年第一次临时股东大会会议资料

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议案二

《关于提名独立董事候选人的议案》

经 2004 年 8 月 12 日召开的天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第二 十七次会议审议通过，公司第四届董事会决定增选一名独立董事，提名靳祥麟先生 为独立董事候选人，独立董事候选人简历如下：

靳祥麟，男， 1935 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级审计师，注册会计 师。现任中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长。历任天津市 2002 审计局副局长、局长兼党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。 年取得独立董事任职资格。 请各位股东审议。

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 二○○四年十月二十日

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