Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Apr 19, 2004

天津海泰科技发展股份有限公司 2003 年度股东大会的法律意见书

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北京市浩天律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2003 年度股东大会的法律意见书

致：天津海泰科技发展股份有限公司

北京市浩天律师事务所接受天津海泰科技发展股份有限公司（以 2003 下简称“公司”）委托，指派陈伟勇律师出席公司 年度股东大会 （以下简称“本次大会”）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简 称“规范意见”）及《公司章程》之规定，出具本法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告 2004 3 19 形式刊登于 年 月 日的《上海证券报》。

2004 4 19 9 30 本次大会于 年 月 日上午 ： 分在公司会议室召开。 经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》 及《公司章程》之规定。

二、出席本次大会人员资格

• 1 、出席本次大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份 39,443,219 26.48%

• 股，占股本总额的 。股东均持有相关持股证明，委托代理人持 有书面授权委托书。

• 2 、列席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高

• 级管理人员及见证律师。

经验证，出席本次大会的人员资格均合法有效。

三、本次股东大会没有股东提出新的提案

四、本次大会的表决程序

本次大会对列入议程的各项议案进行了审议，采用记名式投票方 式进行逐项表决，按照《公司章程》规定程序进行监票，当场公布表

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决结果，会议记录及决议由出席董事签名。

出席本次大会的股东及股东代表对本次大会的各项议案进行了审 议并表决通过：

• 1 2003 、审议《 年度董事会工作报告》；

• 2 2003 、审议《 年度监事会工作报告》；

• 3 2003 、审议《 年度报告及其摘要》；

• 4 2003 、审议《 年度财务决算报告》；

• 5 2003 、审议《 年度利润分配预案》；

• 6 、审议《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

• 7 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 8 、审议《关于修改董事会工作条例的议案》；

• 9 、审议《关于补选一名第四届董事会董事候选人的议案》；

• 10 、审议《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。

• 经验证，本次大会的表决程序合法有效。

综上，本律师认为，本次大会的召集和召开程序、出席人员的资 格及本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

北京市浩天律师事务所

: 见证律师

陈伟勇 律师

2004 4 19 年 月 日

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