Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Apr 19, 2004

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**海泰发展：2003年度股东大会决议公告

**2004-04-20 05:32   

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股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：(临2004―006)

天津海泰科技发展股份有限公司2003年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年4月19日上

午在本公司208会议室召开了2003年年度股东大会。出席会议的股东和委托代理

人共10人,代表股份39,443,219股,占公司总股本的26.48%。符合《公司法》及本

公司章程的有关规定。股东大会由公司董事长王卫东先生主持。

一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

三、审议通过了《2003年度报告及其摘要》。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

四、审议通过了《2003年度财务决算报告》。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

五、审议通过了《2003年度利润分配预案》。

本公司2003年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本148,980,783

股为基数,每10股送红股2股,派现金0.5元(含税)。

本公司2003年度利用公积金转增股本的方案为：以年末总股本148,980,783

股为基数,每10股转增6股。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

六、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》。

决定续聘天津五洲联合会计师事务所为公司财务审计机构,其报酬为35万元

。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意将本公司原《公司章程》第五章、第二节、第九十七条修改为：

董事会确定其运用公司资产所做出的风险投资权限,建立严格的审查和决策

程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准

。董事会决定10000万元人民币以内的公司长期投资与资产经营项目,以及10000

万元以内的担保事项。

(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人

单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过60%的被担保对象提供

债务担保。

(二)对前款规定以外的担保对象提供担保时,涉及金额在董事会决策权限内

,必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意方可实施；超过董事会决策权

限的,经董事会审议通过后,须经股东大会批准后方可实施。

(三)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的4

0%。

(四)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实

际承担能力。

(五)公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、

执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

《公司章程》章程其他条款的内容不变。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

八、审议通过了《关于修改董事会工作条例的议案》。

同意对本公司原《董事会工作条例》做如下修改：

1.原《条例》第三章,第三十条：对公司发展战略及计划管理的职权中的第

(一)部分：须经股东大会批准的职权中第3项中“决定3000万元以上的担保事项

”修改为“决定10000万元以上的对外担保事项”。

2.原《条例》第三章,第三十一条：对公司财务管理的职权中的第(二)部分

：无须股东大会审批,董事会独立行驶的职权中第3项“决定3000万元以内的担保

事项”修改为“决定10000万元以内的担保事项”。

《条例》其他条款的内容不变。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

九、审议通过了《关于补选一名第四届董事会董事候选人的议案》。

同意选举张建民先生为公司第四届董事会董事(简历附后)。

此项议案赞成票为39,443,219股,占参会有表决权股份的100%；无反对票及

弃权票。

十、审议通过了《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。

同意将独立董事津贴提高到每年4万元；董、监事津贴提高到每年1.8万元。

此项议案赞成票为38,793,219股,占参会有表决权股份的98.35%；反对票0股

；弃权票650,000股,占参会有表决权股份的1.65%。

本次年度股东大会由北京市浩天律师事务所陈伟勇律师见证,并出具法律意

见书,认为公司2003年度股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大

会的表决程序及表决结果合法有效。

备查文件：

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

律师法律意见书。

附：张建民先生简历

张建民,男,39岁,工学硕士,中共党员,高级工程师。历任河北工学院土建系

教师,天津天荣建筑板材有限公司董事、副总经理,天津新技术产业园区天荣建筑

工程技术有限公司总经理,天津海泰科技发展股份有限公司总经理助理。现任天

津海泰科技发展股份有限公司副总经理。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会二○○四年四月十九日

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