Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Mar 18, 2004

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**海泰发展：关于召开2003年年度股东大会的通知

**2004-03-19 05:55   

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股票简称：海泰发展　　 股票代码：600082　　编号：(临2004―005)

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2003年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会决定于2

004年4月19日召开公司2003年年度股东大会,现将会议有关安排通知如下：

一、会议召开时间：2004年4月19日上午9时30分

二、会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室

三、会议内容：

1、审议《2003年度董事会工作报告》；

2、审议《2003年度监事会工作报告》；

3、审议《2003年度报告及其摘要》；

4、审议《2003年度财务决算报告》；

5、审议《2003年度利润分配预案》；

6、审议《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

7、审议《关于修改公司章程的议案》；

8、审议《关于修改董事会工作条例的议案》；

9、审议《关于补选一名第四届董事会董事候选人的议案》；

10、审议《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。

以上议题具体内容详见公司于2004年3月16日《上海证券报》上刊登的公告

。

四、股权登记日：2004年3月31日

五、出席会议对象：　　　

1、截止股权登记日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司股东；

2、本公司董事、监事及全体高级管理人员。

六、会议登记办法

1、符合会议出席条件的流通股股东,请持本人身份证、股东账户卡和持股凭

证；委托他人代理出席的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭股东卡、本

人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加

盖公司公章和法人代表私章)到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函

或传真方式登记。

2、会议登记地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座2层天津

海泰科技发展股份有限公司证券部　　　　　　邮政编码：300384

3、会议登记时间：2004年4月14日至2004年4月15日

(上午9：30-11：30,下午1：00-4：30)

4、电话：022―23078880―834、836

传真：022―23078887

联系人：季学强、孙悦、安朋卓

会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。

附：

授权委托书

兹全权委托　　　 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份

有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：　　 年　　 月　　 日

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司

董　事　会

二○○四年三月十八日　　

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