Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2003

May 11, 2003

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二○○二年度股东大会会议资料

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二○○三年五月

2002 年年度股东大会文件

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会议资料一

天津海泰科技发展股份有限公司 2002 年度股东大会议程

一、会议时间：2003 年5 月12 日上午9 时

• 二、会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司208 室

• 三、会议主持人：董事长任学锋

四、会议内容：

• 1 2002 、审议公司 年度董事会工作报告；

• 2 2002 、审议公司 年度监事会工作报告；

• 3 2002 、审议公司 年度报告及其摘要；

• 4 2002 2003 、审议公司 年度财务决算报告及 年度财务预算报告；

• 5 2002 、审议公司 年度利润分配预案；

• 6 、审议关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案。

• 五、对上述议案进行投票表决

• 六、宣读股东大会决议

• 七、宣读本次股东大会召开的法律意见书。

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会

2003 年5 月12 日

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会议资料二

天津海泰科技发展股份有限公司2002 年度董事会工作报告

2002 年是本公司实施重大资产重组后的第一个完整会计年度，也是公司扭 转以往亏损局面，实现创新发展和经营业绩持续增长的关键一年。报告期内，公 司确立了以天津新技术产业园区的丰富资源为依托发展壮大公司的总体发展思 路，明确了以创业孵化服务为主线，孵化器建设及基础设施开发、运营和核心产 业投资两翼并举的发展战略，一方面积极推进公司规范治理，建立健全各项规章 制度，另一方面加强经营管理，努力提高经营效益，最终实现了扭亏增盈的既定 目标，为公司实现持续发展奠定了坚实的基础。

一、报告期内公司内部管理情况

报告期内，公司完成了资产置换的所有事项，建立和完善了经营管理组织架 构，注重高水平专业人才的引进，制定并实施了劳动人事管理制度和绩效考核制 度、财务管理、资产管理、经济合同管理等内部管理制度，保证了公司独立规范 经营活动的有序开展。

公司于2002 年6 月30 日迁址海泰火炬创业园办公，改善了办公环境，并同 时开通了公司互联网站(www.hitech-develop.com)，进一步提高了公司经营活动 的透明度。

二、报告期内公司经营情况

（一）公司的主营业务

由于公司发生重大资产重组，资产整体置换后，主营业务发生了根本性变化， 重组后公司的主营业务由零售商业变更为高新技术企业孵化器建设和经营及创 业孵化服务，高新技术产业开发、投资及管理等。

（二）经营情况讨论与分析

报告期内，公司结合自身掌控的资源优势创新地提出了“海泰三级孵化理 论”，稳步推进了“海泰三级孵化服务体系”的建设，并致力于打造“海泰孵化 器”品牌，搭建具备集约化、多元化、网络化、国际化和专业化的孵化器运营平 台，针对高新技术企业的初创期、成长期、扩张期三个不同发展阶段，以及产品 的研发、产业化、规模化三个阶段的不同需求，有针对性地提供以专业化的工业 物业管理、综合商务服务和一站式快捷服务等基础层面孵化服务；逐步健全培训 咨询、技术交流转化与交易、产权交易、市场开发、人才交流与服务，以及投融 资、股权交易、创业孵化投资等提高层面和发展层面的孵化服务。

2002 年，公司首先建立了包括孵化服务收入、厂房租售收入、基础设施开 发建设和运维管理收入等在内的盈利模式，并获得了稳定的收入和理想的盈利水 平，使孵化服务业务成为公司的核心利润增长点；其次，在孵化服务业务提供资 金支持能力不断提高的情况下，公司加强了对在孵高新技术企业的跟踪调研工 作，不断增加公司产业投资项目储备，择优进行投资，积极培育公司新的利润增 长点；与此同时，公司通过投资搭建的产业平台，充分发挥孵化服务的产业聚集

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效应，进一步扩大了孵化服务群体，丰富和延伸了“海泰三级孵化服务体系” 的 运营内涵，提高了孵化服务的规模效益，为公司的持续健康发展和股东价值的增 长夯实基础。

1.以创新的“海泰三级孵化理论”为指导，探索孵化服务的新途径，快速推 进孵化器建设

• (1)孵化器经营

公司依托自身从事孵化服务业务的经验、资源等优势和天津新技术产业园区 的服务支撑体系，为孵化器内的高新技术企业提供灵活多样的个性化服务，并积 极探索包括采用“OEM（定制）”方式等全新的孵化服务手段，不断丰富“海泰三 级孵化服务体系”。报告期内，海泰火炬创业园和国际创业中心共引进企业215 家，实现孵化服务及厂房租售收入 9,263 万元。

• (2)孵化器建设

报告期内，公司新建的海泰火炬创业园进一步完善了专业化的工业物业管理 和各项基础配套设施，引进了商业银行、会计师事务所、咨询服务中心、餐饮服 务中心等商务服务机构，同时引进了由园区工商局、税务局、保险所等构成的天 津新技术产业园区一站式服务体系，丰富了公司创业孵化服务手段，提升了海泰 火炬创业园的知名度。

为了加快“海泰三级孵化服务体系”的建设，报告期内，公司进行了海泰绿 色产业基地的规划设计及其它相关的前期准备工作，并于2002 年12 月21 日举 行了奠基仪式。

2.抓住园区二次创业发展的契机，积极从事园区基础设施开发建设

目前，在天津市政府的高度重视和大力支持下，天津新技术产业园区步入快 速发展的时期，公司紧紧把握住这一历史机遇，以孵化器建设经营和园区相关基 础设施的开发建设为切入点和运营平台，积极介入基础设施开发建设和经营管理 业务领域。报告期内，公司与天津新技术产业园区管委会签订合同，以总承包方 式对华苑产业区部分基础设施开发项目进行设计、建设和组织管理，合同金额为 4,986.55 万元。目前该项目施工进展顺利，将如期竣工验收。

3.对有发展潜力的项目进行调研论证，积极稳妥地构筑高新技术产业平台 报告期内，公司围绕高新技术产业平台构筑进行战略规划，对天津海泰庄和 医药科技有限公司的包括7 万亩甘草基地在内的中药原材料生产基地进行了实 地考察，对天津南大高科创新股份有限公司开展了资产审计工作，并进行了大量 的投资调研工作。

报告期内，公司在充分调研的基础上对天津新技术产业园区鼎诚数码科技有 限公司进行了收购增资，该公司增资后更名为天津新技术产业园区海泰数码科技 有限公司（以下简称为“海泰数码”）。由该公司建设运营的“海泰宽带数码港” 是信息产业部和天津市政府重点支持项目，是天津市第一项大规模投资建设的高 度开放的高速宽带网络工程。海泰数码公司还是天津市城市宽带智能小区建设经 营的先行者，与多家运营商和内容提供商合作，成功地在天津市范围内启动 “海 泰宽带数字社区”宽带网建设运营项目；同时，海泰数码公司积极参与e-office 平台搭建，服务于企业和政府，推动天津市信息化建设的进程。

（三）主营业务经营成果

报告期内，本公司在天津市内，主要在天津新技术产业园区华苑产业区内展 开各项经营业务活动，主要业务经营情况如下：

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按行业分类收入、利润 主营业务构成 主营业务收入（元） 比例（ % ） 主营业务利润（元） 比例（ % ） 租赁业务 4,978,476.80 4.08 4,030,612.40 7.36 技术服务 6,086,940.20 5.00 2,362,055.30 4.32 产品销售 76,997,029.29 63.18 18,900,054.45 34.52 孵化服务 33,810,000.00 27.74 29,456,876.64 53.80 占公司主营业务收入或主营业务利润10%的业务经营活动 主营业务 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（ % ） 产品销售 76,997,029.29 55,101,273.19 28.44 孵化服务 33,810,000.00 2,493,573.36 92.62

（四）主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司只有一家控股企业。该企业全称为天津新技术产业园区海泰 数码科技有限公司（以下简称为“海泰数码”），法人代表王卫东，注册资本500 万元人民币，本公司投资金额452万元人民币，持股比例90.4%。

海泰数码的主营业务为软件开发、通讯宽带网络的开发建设、计算机网络系 统、监控系统、音视频系统、互联网增值服务等。

报告期内，海泰数码重点进行了“海泰宽带数码港”的建设和运营、“海泰 宽带数字社区”的建设、系统集成和软件开发，成立了“海泰宽带数码港通信服 务中心”，在园区范围内提供综合通信服务。报告期内实现收入3,059万元，净 利润130万元。

（五）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购金额为2,542.05万元，占年度采购总额的比例 为69.91%；公司向前五名客户合计销售金额为5,559.30 万元，占公司销售总额 的比例为45.62%。

（六）在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司各项经营业务主要在天津新技术产业园区内展开，园区的快速发展为公 司良好发展提供了契机，同时园区的招商引资力度及高新技术企业入驻的规模和 增长速度将影响公司今后经营业务的发展。公司将继续引进高水平专业人才，积 极筹备组建营销策划部门，加强市场信息捕捉能力，进一步稳固现有客户群体， 重点发展大客户，加速公司业务发展。 三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情 况。 （二）非募集资金投资情况

报告期内，公司投资452 万元完成了对天津新技术产业园区鼎诚数码科技有 限公司（以下简称为“鼎诚数码”）的收购增资。增资后，本公司持有股权占鼎 诚数码总股本的90.4%，鼎诚数码更名为天津新技术产业园区海泰数码科技有限 公司，承担华苑产业区宽带网的建设和运营，从而成为华苑产业区固定通讯和网 络运营商。

四、报告期内公司财务状况及经营成果分析 （一）主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额 情况 由于公司在2001 年12 月发生重大资产重组，公司资产进行了整体置换，公

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司的经营范围、主营业务、组织机构、人员等都发生了根本性变化，因此，本报 告期内公司财务指标与去年同期不具可比性。报告期公司主要经营数据如下： 单位：人民币元

	单位：人民币元
项 目	**2002 年1－12 月 **
主营业务收入	121,872,446.29
主营业务利润	54,749,598.79
净利润	27,752,560.82
现金及现金等价物净增加额	98,981,505.80

（二）总资产、股东权益与期初相比情况

报告期内，本公司总资产和股东权益与期初相比有所增加，其中总资产增加 主要是因为银行借款和本期净利润增加所致；股东权益增加是因为本期经营盈利
和净利润计提法定盈余公积、法定公益金和转为未分配利润所致，具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 2002 年12 月31 日 2002 年1 月1 日 增减幅度（＋、－）
总资产 522,293,051.89 350,930,945.92 48.83%
股东权益 347,401,059.89 323,670,980.21 7.33%

（三）会计师事务所出具的审计意见

天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司2002 年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

五、2003 年公司经营工作安排

2003 年，公司将继续坚持以创业孵化环境建设和孵化服务为主线，相关基 础设施建设运营与核心产业投资两翼并举的经营思路，以提高效益，回报股东为 经营理念，以产业平台建设、“海泰孵化”的品牌建设、海泰绿色产业基地建设 和招商、园区基础设施建设以及“海泰三级孵化服务体系”的完善为工作重点， 进一步树立目标明确、思路创新、措施具体、机制灵活的经营管理体制，充分利 用天津新技术产业园区的资源，进一步扩大核心业务规模效益，努力实现经营业 绩的持续增长。

2003 年的经营工作主要包括以下三个方面：

（一）建设完善“海泰三级孵化服务体系”、打造“海泰孵化”品牌

在2003 年孵化相关业务经营中，公司将坚持以服务为基础，以品牌为核心， 以规模创造效益，加快海泰绿色产业基的建设，打造“海泰孵化”品牌。 海泰绿色产业基地是公司三级孵化体系的重要组成部分，基地总占地50 公 顷，总建筑面积约80 万平方米，分三期建成，一期工程占地21.5 公顷，建筑面 积34.7 万平方米。2003 年内海泰绿色产业基地首期工程将全面开工，其中11 万平方米厂房将在年内交付使用。

海泰绿色产业基地建设坚持“高科技+高情感”的设计理念，营造最佳生态 环境和创业环境，以环保节能及绿色能源产业为主要支柱，着力发展科技含量高、 经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的“绿色产 业”，实现“绿色产业、绿色创业、绿色环境”，建成“绿色园区”。 （二）积极扩展基础设施建设和运营业务

公司将在完成华苑产业区环外部分基础设施项目建设的基础上，结合公司孵 化器建设经营业务开展和打造核心产业的需要，依据园区的总体发展规划，以绿 色产业基地的开发建设为契机，适时介入集中供热工程、通讯网络工程、“七通 一平”工程及水环境工程等，进一步扩展基础设施的建设经营规模。

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（三）产业平台建设

2003 年，公司将实施对海泰数码的增资、对庄和医药和南大创新的投资， 并继续围绕已投资的龙头企业，利用特色孵化园的建设和运营，进行上下游产品 的聚集和整合，逐步形成公司的核心产业平台。同时切实加强对控股企业的管理， 注重分化投资风险、提高子公司的经营效益。 六、董事会日常工作情况

报告期内，本届董事会共召开12 次会议，具体的会议情况及决议内容如下： （一）2002 年1 月23 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第三次会 议。会议审议通过《关于天津海泰科技发展股份有限公司对天津新技术产业园区 鼎诚数码有限公司增资收购的议案》、《天津海泰科技发展股份有限公司与中国建 设银行天津分行就3 亿元授信额度进行谈判并在条件成熟时签订相关协议的议 案》。

《天津海泰科技发展股份有限公司关于对天津新技术产业园区鼎诚数码科 技有限公司增资事项的公告》刊登在2002 年1 月31 日的《上海证券报》上。 （二）2002 年3 月18 日，在公司会议室召开了四届董事会第四次会议。会 议审议通过了《关于公司2001 年度不计提减值准备的报告》。

（三）2002 年3 月18 日，在公司会议室召开了四届董事会第五次会议。会 议审议通过了《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度财务决算报告及2002 年财务预算报告》、《2001 年度工作报告及其摘要》、《2001 年利润分配预案及2002 年利润分配政策》、《关于制订股东大会议事规则的议案》、《关于制订董事会工作 条例的议案》、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》、《关于董、监事津 贴及高管人员薪酬的议案》、《关于召开2001 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2002 年3 月20 日的《上海证券报》上。

（四）2002 年4 月18 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第六次会 议。会议审议通过了《2002 年第一季度报告》。

《2002 年第一季度报告》刊登在2002 年4 月19 日的《上海证券报》上。（二）

（五）2002 年6 月21 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第七次会 议。会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司建立现代企业制度自查报 告》。 （六）2002 年6 月24 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第八次会 议。会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司住房分配货币化改革方 案》。

（七）2002 年8 月16 日，在公司会议室召开了四届董事会第九次会议。会 议审议通过了《2002 年半年度报告》。

《2002 年半年度报告》刊登在2002 年8 月20 日的《上海证券报》上。

（八）2002 年9 月3 日，在公司会议室召开了四届董事会第十次会议。会 议审议通过了《关于天津海泰科技发展股份有限公司增资收购天津南大高科创新 股份有限公司的议案》。

本次会议决议公告刊登在2002 年9 月5 日的《上海证券报》上。

（九）2002 年10 月24 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十一 次会议。会议审议通过了《2002 年第三季度报告》。

《2002 年第三季度报告》刊登在2002 年10 月28 日的《上海证券报》上。 （十）2002 年11 月20 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十二 次会议。会议审议通过了《关于天津海泰科技发展股份有限公司向中国光大银行

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申请1 亿元借款的议案》、《关于天津海泰科技发展股份有限公司海泰绿色产业基 地部分土地使用权抵押的议案》、《关于天津海泰科技发展股份有限公司拟向招商 银行申请1.5 亿元授信额度的议案》。

本次会议决议公告刊登在2002 年11 月23 日的《上海证券报》上。 （十一）2002 年12 月5 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十三 次会议。会议审议通过了《关于承包天津市华苑产业区部分基础设施开发工程并 签订承包合同的议案》。

本次会议决议公告刊登在2002 年12 月7 日的《上海证券报》上。

（十二）2002 年12 月26 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十 四次会议。会议审议通过了《关于天津海泰科技发展股份有限公司向上海浦东发 展银行申请3000 万元人民币短期借款的议案》。

《天津海泰科技发展股份有限公司借款合同》公告刊登在2002 年12 月31 日的《上海证券报》上。

2002 以上是 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会 2003 5 12 年 月 日

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2002 年年度股东大会文件

会议资料三

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天津海泰科技发展股份有限公司2002 年度监事会报告

一、监事会工作情况

• 2 12

• 报告期内监事会共召开监事会会议 次，列席董事会会议 次。会议具体

• 情况如下：

2002 3 18 （一） 年 月 日，在公司会议室召开了四届监事会第二次会议。会 2001 2001 2002 议审议通过了《 年度监事会工作报告》、《 年度财务决算报告及 2001 年财务预算报告》、《 年度报告及其摘要》、《关于制订监事会议事规则的议 案》、《关于董、监事津贴及高管人员薪酬的议案》。

2002 3 20 本次会议决议公告刊登在 年 月 日的《上海证券报》上。

• 2002 8 16

• （二） 年 月 日，在公司会议室召开了四届监事会第三次会议。会 2002

• 议审议通过了《 年半年度报告》。

• 2002 2002 8 20

• 《 年半年度报告》刊登在 年 月 日的《上海证券报》上。

• 二、监事会独立意见

• （一）公司依法运行情况

报告期内，公司本届监事会全体监事列席了公司董事会和股东大会，并一致 认为：公司能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等法规制度规范运作，建立健全了管理制度、完善 了内控制度；公司董事会和经营管理层切实履行了股东大会的各项决议，经营决 策科学审慎、程序合法，且工作认真、务实、遵纪守法，无损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了 公司的定期财务报告，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营 成果，天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

• （三）报告期内，公司无募集资金使用情况。

• （四）报告期内，公司收购资产交易价格合理，无内幕交易和损害股东权益

• 行为。

（五）报告期内，公司关联交易按照公平合理的原则处理，属正常经营往来 且金额较小，没有损害上市公司利益。

以上是2002 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

天津海泰科技发展股份有限公司 监事会 2003 年5 月12 日

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2002 年年度股东大会文件

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会议资料四

天津海泰科技发展股份有限公司2002 年度报告及其摘要

公司于2003 年4 月7 日召开的四届十六次董事会，审议通过了《2002 年度 报告及其摘要》，并于2003 年4 月9 日分别刊载于《上海证券报》和中国证监会 指定的信息披露互联网网址：http://www.sse.com.cn。

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2003 年5 月12 日

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2002 年年度股东大会文件

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会议资料五

天津海泰科技发展股份有限公司2002 年财务决算报告

2002 一、 年财务决算：（单位：元）

（一）、主营业务收入： 121,872,446.29 减：主营业务成本 61,658,997.92 主营业务税金及附加 5,463,849.58 （二）、主营业务利润： 54,749,598.58 0.00 加：其他业务利润 减：营业费用 1,150,897.30 管理费用 11,871,911.51 财务费用 364,708.74 （三）、营业利润： 41,362,081.24 加：投资收益 -229 .54 补贴收入 600,000.00 730.00 营业外收入 111.20 减：营业外支出 （四）、利润总额： 41,962,470.50 减：所得税 13,848,587.60 少数股东收益 361,322.08

（五）、净利润： 27,752,560.82

2002 二、 年决算编制说明；

2002 本决算的编制是在母公司的决算基础上，按合并报表的要求，进行的 年的财务决算。本决算包括母公司及下属的一家控股子公司：天津新技术产业园 2001 12 12 2001 区海泰数码科技有限公司。由于本公司于 年 月 日重组成立，故 2002 2002 2001 年的业务和 年相比差别很大，所以没有对 年和 年的数据进行比 较和说明。

2002 三、 年财务决算主要项目说明：

（一）主营业务收入由孵化收入、产品销售收入、租金收入、技术服务收入组 27.74% 63.18% 4.08% 5.00% 成分别占主营业务收入的比例是 、 、 、 。

（二）主营业务成本由孵化成本、产品销售成本、租金成本、技术服务成本组 成分别占主营业务成本的比例是 4.05% 、 88.72% 、 1.09% 、 6.14% 。

7% （三）主营业务税金及附加是依据不同的业务的流转税额不同，城建税按 3% 计提，教育费附加按 计提。

（四）营业费用主要是广告费用、咨询费用、过户费用和产权登记费用等。 （五）管理费用主要是办公费、业务招待费、差旅费、审计及评估费、顾问及 律师费、工资福利、公积金、保险、税费、各项计提和摊销等组成。 （六）投资收益主要由短期国债收益组成。

（七）补贴收入主要由火炬发展金组成。

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2002 年年度股东大会文件

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天津海泰科技发展股份有限公司2003 年财务预算报告

2002 根据本公司 年经营实际情况，在“以创业孵化服务为主线，孵化器建 设及基础设施开发、运营和核心产业投资两翼并举”的公司总体发展战略指导下， 2003 结合公司实现可持续发展的需要，制定了 年经营目标：

2.74 一、全年预计实现收入 亿元；

2.68 4800 2.2 二、全年预计投资规模 亿元，其中：产业投资 万元，建设投资 亿元。

为了完成今年既定目标，公司将继续围绕三大主营业务，加强内部控制和财 务管理，创新地开展各项经营活动。

一、在高新技术企业孵化器的建设和运营业务中，公司将努力实现建设和运 2003 营齐头并进。一方面，公司将加快海泰绿色产业基地的建设，确保 年底前 11 2.2 完工 万平方米，同时继续大力推进营销工作，预计建设投入 亿元，年底 730 2002 实现收入 万元；另一方面，公司将充分利用现有的孵化器运营场所，在 年的基础上继续扩大运营和增值服务业务，预计实现收入 9700 万元。

• 二、在基础设施开发建设和运营业务中，公司将进一步扩展基础设施的建设 5000

• 经营规模，预计实现收入 万元。

三、在高新技术产业项目投资及管理中，公司将通过收购兼并、股权运作等 4800 12000 资本运作手段加大投资力度，预计新增投入资金 万元，实现收入 万 元。

投入资金来源主要为自有资金和经营及其他融资方式获得的资金。

请各位股东对上述报告进行审议。

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2003 年5 月12 日

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2002 年年度股东大会文件

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会议资料六

2002 天津海泰科技发展股份有限公司 年度利润分配预案

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2002 年度本公司实现净利润 27,752,560.82 元，加年初未分配利润209,961.85 元，本年度可分配利润为 27,962,522.67 元。分别按10%的比例提取法定盈余公积金2,992,704.17 元、法 定公益金2,949,954.94 元，本年末可供投资者分配的利润为22,019,863.56 元。 根据2001 年度股东大会通过的2002 年利润分配政策，公司决定本年度利润 分配预案为：拟以公司2002 年末总股本148,980,783 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.27 元（含税），共计派发现金4,022,481.14 元，剩余 17,997,382.42 元结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积金转增股 本。

请各位股东对此项议案进行审议。

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2003 5 12 年 月 日

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2002 年年度股东大会文件

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会议资料七

关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案

为规范公司运作，根据《天津海泰科技发展股份有限公司章程》的有关规定， 2003 拟续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 年度财务审计机构，其报酬 30 为 万元。

请各位股东对此项议案进行审议。

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2003 5 12 年 月 日

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