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Apr 8, 2003

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**ST 海 泰：董监事会决议公告暨召开2002年度股东大会的通知

**2003-04-09 05:39   

天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

暨召开2002年度股东大会的通知

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2003年4月7日上午9时在天津海泰科技发展股份有限公司会议室召开了第四届董事会第十六次会议。本次会议应到董事9名,实到8名,其中1名董事因公外出,授权其他董事代为表决,全体监事列席了本次会议。会议由任学锋董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事对各项议案进行了审议表决,其中9票同意,0票弃权,0票反对,出席会议的全体董事一致通过如下议案：

1、2002年度董事会工作报告；

2、2002年年度报告及其摘要；

3、关于公司2002年度不计提减值准备的报告；

4、2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；

5、2002年度利润分配预案；

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2002年度本公司实现净利润27,752,560.82#元,加年初未分配利润209,961.85元,本年度可分配利润为27,962,522.67元。分别按10%的比例提取法定盈余公积金2,992,704.17元、法定公益金2,949,954.94元,本年末可供投资者分配的利润为22,019,863.56元。

根据2001年度股东大会通过的2002年利润分配政策,公司决定本年度利润分配预案为：拟以公司2002年末总股本148,980,783股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),共计派发现金4,022,481.14元,剩余17,997,382.42元结转以后年度分配。本次不送红股,不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过后实施。

6、关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案；

7、关于召开2002年度股东大会的议案。

公司董事会决定召开2002年年度股东大会,相关内容如下：

1)会议召开时间：2003年5月12日上午9时

2)会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室

3)会议内容：

逐项审议：

(1)2002年度董事会工作报告；

(2)2002年度监事会工作报告；

(3)2002年度报告及其摘要；

(4)2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；

(5)2002年度利润分配预案；

(6)关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案；

4)其他相关内容

(1)参加会议办法

A、会议出席对象：凡2003年4月30日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可参加会议；

B、会议登记办法：符合会议出席条件的流通股股东,请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托他人代理出席的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭股东卡、本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(2)会议登记地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座2层天津海泰科技发展股份有限公司证券部

(3)会议登记时间：2003年5月9日

(上午8：30-12：00,下午1：00-5：30)

(4)会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。

邮编：300384

电话：022-23078880-834

传真：022-23078887

联系人：季学强、孙悦

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：年月日

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

二○○三年四月七日

天津海泰科技发展股份有限公司第四届监会第五次会议决议公告

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2003年4月7日上午10时在天津海泰科技发展股份有限公司会议室召开了第四届监事会第五次会议。本次会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席徐国祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事一致通过如下议案：

1、2002年度监事会工作报告；

2、2002年年度报告及其摘要；

3、2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；

4、2002年度利润分配预案。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司

监 事 会

二○○三年四月七日

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