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Apr 29, 2001

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**天津百货大楼股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公告

**2001-04-29 17:07   

天津百货大楼股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公告

一、会议时间：2001年5月31日上午9时

二、会议地点：天津市东丽区跃进路30号东丽宾馆

现将股东大会有关事项通知如下：

三、会议内容：

1、审议公司2000年度《董事会工作报告》；

2、审议公司2000年度《监事会工作报告》；

3、审议《公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》；

4、审议《公司2000年度利润分配议案》；

5、审议《关于调整公司部分董事的议案》

四、出席对象：

1、2001年5月28日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法：

1、登记手续；

（1）、个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（2）、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手 续。

（3）、异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；

2、登记时间：2001年5月29日至5月30日

上午9：00-　11：30；下午2：00-　4：00

3、登记地点：天津市和平区和平路172号本公司七楼董事会办公室

六、其他事项：

会期半天，与会股东费用自理。

联系电话：（022） 27304716　　　传 真：（022） 27237882

邮政编码：300020

联 系 人：张 静　 门芙欣

特此公告。

天津百货大楼股份有限公司董事会

2001年4月26日

附件：　授权委托书

授权委托书

兹全权委托“”

“”“”先生（女士）代表本人（单位）出席天津百货大楼股份有限公司2000年度股东大会 ，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　　“”“”委托人身份证号码：

委托人持股数：“”“”“”“”“”“”“”委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：“”“”年　　月　　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

天津百货大楼股份有限公司三届董事会第十次会议决议公告

公司三届董事会第十次会议于2001年4月26日在公司新厦七楼会议室召开，应到 董事9名，实到5名，4名董事因故不能出席会议，其中2名已授权其他董事代为行使表决权。全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由史建华董事长主持。会议符合《公司法》、和《公司章程》的有关规定，审议了如下事项：

一、2000年度董事会工作报告；

二、公司2000年年度报告及年报摘要；

三、公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告

四、公司2000年度利润分配议案和2001年度利润分配预案

五、关于调整公司总经理的议案

六、关于调整公司其他高级管理人员的议案

七、关于调整公司部分董事的议案

八、关于调整公司董事会秘书的议案

九、召开2000年度股东大会议案

会议一致通过了上述报告、议案和预案，并决议如下：

1、会议同意史建华董事长做的董事会工作报告。

2、会议通过了公司2000年年度报告及年报摘要。

3、会议同意公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告

4、会议同意公司2000年度利润分配议案和2001年度利润分配预案。

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，我公司2000年度共实现净利润-9206万 元，上年末未分配利润2139万元，合计可供股东分配利润-7067万元，经董事会研究 决定，本年度公司对股东不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上议案需提交2000年度股东大会审议通过。

另外鉴于公司2000年发生较大亏损，2001年扭亏为盈困难较大，暂决定2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。但是，本公司董事会保留根据实际情况调整利润分配方案的权力。

5、会议通过了《关于调整公司总经理的议案》。同意史建华先生不再担任公司 总经理职务，聘任王松先生为公司总经理。

6、会议通过了《关于调整公司其他高级管理人员的议案》。

由于工作变动，张明先生、陈国瑞先生、肖广禄先生不再担任公司副总经理职务。

根据总经理提名，聘任刘振海先生为公司副总经理，于凤敏女士为公司总会计师。

7、会议通过了《关于调整公司部分董事的议案》

鉴于郭淑芬女士已到退休年龄，故不再担任公司董事、副董事长职务。

鉴于张明先生、陈国瑞先生、肖广禄先生工作变动，故不再担任公司董事职务。

董事会推选王松先生、张春津先生、刘振海先生、于凤敏女士为公司三届董事会董事候选人。（简历附后）

8、会议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，同意王松先生不再担任公 司董事会秘书职务，聘任于凤敏女士为公司董事会秘书。

9、会议决定将《董事会工作报告》、《2000年度财务决算及2001年度财务预算 报告》、《2000年度利润分配议案》和《关于调整公司部分董事的议案》一并提交2000年度股东大会审议。

10、会议决定于2001年5月31日召开2000年度股东大会。

特此公告。

天津百货大楼股份有限公司董事会

2001年4月26日

附：董事候选人简历

王松，男，29岁，汉族，大本毕业，会计师。曾任天津百货大楼股份有限公司财务部部长助理、副部长、总经理助理，副总经理、董事会秘书，现任天津百货大楼股份有限公司总经理。

张春津，男，45岁，汉族，大本文化，高级经济师。曾任天津中原公司电讯商场副经理、经理、天津华联商厦股份有限公司副总经理、副董事长、天津华联商厦股份有限公司代总经理、现任天津百货大楼股份有限公司副总经理。

刘振海，男，52岁，大本学历，高级政工师。曾任天津市第一商业局组织部副部长，天津华联商厦股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席，天津百货大楼股份有限公司纪委书记，现任天津百货大楼股份有限公司副总经理。

于凤敏，女，46岁，大专学历，高级会计师，高级审计师。曾任天津百货大楼股份有限公司财务部副部长、审计部部长、计财部部长，现任天津百货大楼股份有限公司总会计师，董事会秘书。

天津百货大楼股份有限公司三届监事会第六次会议决议公告

天津百货大楼股份有限公司三届监事会第六次会议于2001年4月26日在公司七楼 会议室召开。应出席监事5人，实到监事3人，2名监事因故未能出席，已委托其他监 事代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议由监事会主席张自强主持，审议并通过了下列议案：

1、公司2000年度监事会工作报告；

2、调整部分监事会成员的议案。经公司职代会通过，由于工作变动，本公司职 工监事刘振海先生不再担任公司监事职务。增补曲树森先生为公司职工监事。（简历附后）

特此公告。

天津百货大楼股份有限公司监事会

2001年4月26日

附：曲树森先生简历

曲树森，男，39岁，大本文化，高级政工师，曾任天津市第一商业学校校长办公室主任，天津市第一商业局团委副书记，团委书记，天津益商集团总公司组织部副部长，部长现任天津百货大楼股份有限公司党委副书记。　　　　　　　

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