Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 16, 2012

证券代码：300026 证券简称： 红日药业 公告编号： 2012-060

天津红日药业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012

• 年第二次临时股东大会。

2、召集人：天津红日药业股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通

• 过，决定召开公司 2012 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开会议时间：2012 年12 月4 日（星期二）上午10 点。

• 5、会议召开方式：现场表决。

6、会议出席对象：

（1）截至2012 年11 月27 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• 7、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

• 二、会议审议事项：

审议《关于修订<公司章程>的议案》

三、会议登记办法

• 1、登记方式：

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（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年11 月30 日16:00 前 送达或传真至公司证券部。

来信请寄：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有限 公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012 年11 月29 日至30 日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。

• 3、登记地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份

• 有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电 话：022—59623217 传 真：022—59623290

联系人：苏丙军 商晓梅

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。

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附件一： 《股东参会登记表》

附件二： 《授权委托书》

天津红日药业股份有限公司

董 事 会 二○一二年十一月十六日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股 份有限公司于2012 年12 月4 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，并代表本 人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对” “弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投

票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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