Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 7, 2011

证券代码：300026 证券简称： 红日药业 公告编号： 2011-047

天津红日药业股份有限公司

关于召开2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年

• 第四次临时股东大会。

  • 2.召集人：天津红日药业股份有限公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，

• 决定召开公司 2011 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4.召开会议时间：2011 年12 月29 日（星期四）上午10 点00 分。

  • 5.会议召开方式：现场表决。

  • 6.会议出席对象：

• （1）截至2011 年12 月22 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师；

  • 7.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

  • 二、会议审议事项：

  • 1、审议《关于公司血必净技改扩产项目延期竣工的议案》；

  • 2、审议《关于公司研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的议案》；

  • 3、审议《关于提名吴玢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，本议

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案采用累计投票制；

4、《关于提名叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，本 议案采用累计投票制。

三、会议登记办法

1.登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2011 年12 月27 日16:00 前 送达或传真至公司证券部。

来信请寄：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有限 公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2011 年12 月26 日、27 日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。 3.登记地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有 限公司证券部。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电 话：022—59623217 传 真：022—59623290

联系人：苏丙军 商晓梅

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

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五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

附件一： 《股东参会登记表》

附件二： 《授权委托书》

天津红日药业股份有限公司

董 事 会 二○一一年十二月六日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股 份有限公司于2011 年12 月29 日召开的 2011 年第四次临时股东大会，并代表 本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对” “弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投

票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	关于公司血必净技改扩产项目延期竣工的议案
2	关于公司研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的议案
3	关于提名吴玢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
4	关于提名叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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