TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

证券代码： 000695

证券简称：滨海能源

公告编号： 2026-021

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议 案》。

• 3、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件

• 和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03

• 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日 2026 年 02 月 25 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；

• （2）公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

1

• （4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额 度的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关 联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司向控股子公司提供财务资助的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包 合同暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

• 2、上述议案的详细内容，请见 2026 年 01 月 22 日、02 月 14 日刊登在《证券时报》

• 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事 会第二十八次会议、二十九次会议的相关披露文件。

3、议案 2.00 属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 3.00、4.00、5.00 属于关联交易事项，关联股 东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意 方可通过。

4、本次股东会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、股东会会议登记事项

1、登记手续：

• （1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代

• 表人证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托 书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

2

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在 2026 年 02 月 26 日 17:00 前送达

• 公司资本市场部。

• 2、登记时间：2026 年 02 月 26 日（9:30-11:30，14:00-17:00)。

• 3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）

• 楼 804 室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。

• 4、联系方式：

联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅

• 5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1。

五、备查文件

• 1、第十一届董事会第二十八次会议决议。

• 2、第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会 2026 年 02 月 14 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360695”，投票简称为“滨能投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

• 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 03 月 02 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 02 日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

• 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

天津滨海能源发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津滨海能源发展股份有 限公司于 2026 年 03 月 02 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位） 按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案	√
2.00	关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案	√
3.00	关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案	√
4.00	关于公司向控股子公司提供财务资助的议案	√
5.00	关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易 的议案	√

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

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